| 1. 결의사항 | <<부의 안건>> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 액면병합 조문을 제외한 원안대로 가결 제2호 의안 : 사외이사 김희준 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 주식(액면) 병합 승인의 건 → 부결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-06-17 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-06-02 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-06-02 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희준 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | 전) 광주지방검찰청 차장 검사 전) 의정부지방검찰청 차장검사 전) 제주지방검찰청 차장검사 전) 대구지검 김천지청 지청장 전) 서울지방검찰청 부장검사 |
법무법인(유한)엘케이비앤파트너스 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 의약품 제조허가 1. 의약외품 제조 신고 1. 의료기기 제조 신고 1. 건강기능식품 제조 신고 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |