| 2025년 08월 29일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서 (유상증자결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025 년 05월 08일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 납입일 | 납입일 변경에 따른 정정 | 2025년 08월 29일 | 2025년 10월 29일 |
| 12. 신주의 상장예정일 | 납입일 변경에 따른 정정 | 2025년 09월 15일 | 2025년 11월 14일 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 2) 주금의 납입일 및 납입처 | 납입일 변경에 따른 정정 | 2025년 08월 29일 | 2025년 10월 29일 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항3) 기타 사항 | 임시주주총회 주식(액면)병합의안 부결에 따른 삭제 | (3) 당사는 2025년 5월 7일 자로 당사 보통주 5주를 보통주 1주로 주식(액면)병합하는 건에 대한 이사회결의를 하였고, 2025년 6월 17일 임시주주총회에서 주식(액면)병합하는 건을 의안으로 상정하였습니다. 신주의 발행가액 및 주식수는 동 임시주주총회에서 결의한 주식 (액면)병합을 반영하여 납입일 (2025년 8월 29일) 이후에 정정하여공시할 예정입니다. | (삭제) |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 05월 08일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 인크레더블버즈 | |
| 대 표 이 사 : | 임신영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로98길 15 5층(대치동,송강빌딩) | |
| (전 화) 02-558-5752 | ||
| (홈페이지)http://www.inkrediblebuzz.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 임신영 |
| (전 화) 02-558-5752 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 상기 신주 발행가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-18조 2항에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 간의 가중산술평균주가, 1주일 간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 하여, 할인율 10%이내로 산정한 가액입니다. (단, 원단위 미만은 절상함)2) 주금의 납입일 및 납입처(1) 주금 납입예정일 : 2025년 10월 29일 (2) 주금 납입은행 : 하나은행 청담사거리 지점3) 기타 사항 (1) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.
(2) 기타 신주발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | |||
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | |||
| 최근일 가중산술평균주가(C) | |||
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | |||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.
(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|