| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,748 | - 매출액 | 7,038 | |
| - 부채총계 | 3,835 | - 영업이익 | -5,041 | ||
| - 자본금 | 24,871 | - 당기순이익 | -28,917 | ||
| - 자본총계 | 67,913 | *주당순이익(원) | -581 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 70,959 | - 매출액 | 7,212 | |
| - 부채총계 | 4,164 | - 영업이익 | -6,079 | ||
| - 자본금 | 24,871 | - 당기순이익 | -30,204 | ||
| - 자본총계 | 66,795 | *주당순이익(원) | -607 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-04-13 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-05-08 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-04-23 주주총회소집결의 2026-04-23 주주총회소집공고 2026-04-24 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호의안 | 보통결의 | 제35기(2025.01.01~2025.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 52.5 | 100 | 0 | - |
| 제2호의안 | 특별결의 | 기타비상무이사 Hugues Dusseaux 해임의 건 | 가결 | 52.5 | 100 | 0 | - |
| 제3-1호의안 | 보통결의 | 사내이사 박범규 선임의 건 | 가결 | 52.5 | 100 | 0 | - |
| 제3-2호의안 | 보통결의 | 사내이사 이일섭 선임의 건 | 가결 | 52.5 | 100 | 0 | - |
| 제3-3호의안 | 보통결의 | 사내이사 양승근 선임의 건 | 가결 | 51.2 | 100 | 0 | 특별이해관계자 주식수 제외 |
| 제3-4호의안 | 보통결의 | 사내이사 김혜원 선임의 건 | 가결 | 52.5 | 100 | 0 | - |
| 제3-5호의안 | 보통결의 | 사외이사 손성근 선임의 건 | 가결 | 52.5 | 100 | 0 | - |
| 제3-6호의안 | 보통결의 | 사외이사 정승면 선임의 건 | 가결 | 52.5 | 100 | 0 | - |
| 제3-7호의안 | 보통결의 | 사외이사 김영대 선임의 건 | 가결 | 52.3 | 100 | 0 | 특별이해관계자 주식수 제외 |
| 제4호의안 | 보통결의 | 이사보수한도(20억) 승인의 건 | 가결 | 50.7 | 100 | 0 | 특별이해관계자 주식수 제외 |
| 제5호의안 | 보통결의 | 감사보수한도(3억) 승인의 건 | 가결 | 52.5 | 100 | 0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박범규 | 1967-06 | 3년 | 신규선임 | 2023.03~현재 (주)한강마리나 회장 2018.11~현재 (주)위드보에셋 회장 제20대 대한요트협회 회장 |
| 이일섭 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | 2021.09~2022.10 세종메디칼 부사장 2022.10~현재 비에이인베스트 부사장 |
| 양승근 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | 2020.01~현재 (주)더루트파트너스 대표이사 2026.04~현재 (주)인크레더블대부 사내이사 |
| 김혜원 | 1986-04 | 3년 | 신규선임 | 2020.03~현재 (주)미강컴퍼니 대표이사 2020.08~현재 (주)이노네트 대표이사 2026.03~현재 (주)인크레더블대부 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손성근 | 1960-01 | 3년 | 신규선임 | 1989.12~2020.06 감사원 | - |
| 정승면 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | 2020.08~현재 법무부 제5기 마을변호사 2021.07~현재 법무법인 면 대표변호사 2025.02~현재 중진공 글로벌 지역 전문가(자문위원) 2025.12~현재 한국무역협회 법률자문위원 |
법무법인 면 대표변호사 |
| 김영대 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | 2019.04~현재 메자닌인베스트먼트 주식회사 이사 | 메자닌인베스트먼트 주식회사 이사 |