| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로 322 지하1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도에 관한 실태보고 2.부의안건 제 1호의안:제46기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표 승인의 건 제 2호의안: 감사선임의 건 감사 최기봉 선임의 건(신규선임) 제 3호의안: 이사보수한도 승인의 건 제 4호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최기봉 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前)서울지방 국세청 前)역삼세무서 법인세과 現)세무법인 정상 |