의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)형지아이앤씨 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
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2022 년 7월 22일
권 유 자: 성 명: 주식회사 형지아이앤씨&cr;주 소: 서울특별시 강남구 개포로15길 32, 3층(개포동)&cr;(전 화)02-6119-4900
작 성 자: 성 명: 박진수&cr;부서 및 직위: 재경팀 부장&cr;(전 화)02-6119-4900
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 <의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 형지아이앤씨본인2022.07.222022.08.082022.07.29미위탁주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」&cr;모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」&cr;모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」□ 감사의선임
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주,%)

주식회사 형지아이앤씨보통주1100.0003본인자기주식(의결권 제한된 주식)
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항&cr; (단위 : 주,%)

최병오최대주주보통주16,186,82641.49최대주주-형지쇼핑특수관계인보통주2,071,5285.31계열회사-최혜원특수관계인보통주1,243,5253.19대표이사-최준호특수관계인보통주1,210,5973.10계열회사 임원-20,712,47653.09-
성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의&cr;종류 소유주식수 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박진수보통주500직원직원-조기용보통주0직원직원-
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022.07.222022.07.292022.08.072022.08.08
주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2022년 07월 13일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 7월 29일 ~ 2022년 8월 07일한국예탁결제원인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」&cr;모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 전자위임장 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 인증서,&cr; 은행 개인용도제한용 인증서 또는 범용 인증서 등

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 유선으로 피권유자의 동의를 구한 후 참고서류및 위임장 용지 전자우편으로 전송

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처 : (주)형지아이앤씨 재경팀&cr; - 주소 : 인천광역시 연수구 하모니로177번길 49, 12층(형지글로벌 패션복합센터)&cr; - 전화번호 : 02-6119-4919&cr; - 팩스번호 : 02-6119-4999

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 8월 8일 오전 9시인천광역시 연수구 하모니로177번길 49, 3층(회의실)
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 7월 29일 ~ 2022년 8월 07일한국예탁결제원인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」&cr;모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 전자위임장 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 인증서,&cr; 은행 개인용도제한용 인증서 또는 범용 인증서 등

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19의 확산방지를 위해 이번 주주총회 개최시 소독제 비치 및 발열검사를 실시할 예정입니다.

현장 주주총회 참석시 발열검사등을 통해 증상이 있는 일부주주의 경우, 별도 장소안내를 통해 주주총회 참석하도록 조치할 예정입니다.

코로나19 확산방지 차원에서 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용한 의결권 행사 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
윤창인 1972-11-24 해당사항 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
윤창인 회계사 2007~2012 前)서울지방 국세청 근무 해당사항 없음
2012~2015 前)안진회계법인 세무본부 상무
2020~2022 現)회계법인혜안 대표이사

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다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음

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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 (주)형지아이앤씨의 감사로서 회사에 대한 이해도가 높으며, 경영과 관련한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 감사 업무를 수행함에 있어 충분한 자질을 갖추고 있습니다. 또한 한 경영진으로부터 독립적인 지위에서 경영전반에 대하여 객관적인 감사 업무를 수행할 것으로 판단하여 추천함.

확인서 확인서_윤창인 감사.jpg 확인서_윤창인 감사

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 -(명)

※ 기타 참고사항