| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 하모니로 177번길 49 형지글로벌패션복합센터 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안: 제 49기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 최기봉 신규선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최기봉 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 역삼세무서 법인세과장 - 서울청 조사4국팀장 - 국세공문원교육원 교수 - 국세청 조사국 부가가치세과 - 구로등 소득,부가,법인세과 - 현) 세무법인 정상 세무사 |