| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 광진구 아차산로 628 가람빌딩 제룡산업㈜ 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제１호 의안 : 제10기(2020.01.01∼2020.12.31) 재무제표 승인의 건 ㆍ현금배당 예정내용 : １주당 150원 제２호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제３호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3인) ㆍ제3-1호 : 사내이사 후보자 박종태(재선임) ㆍ제3-2호 : 사내이사 후보자 박승윤(재선임) ㆍ제3-3호 : 사내이사 후보자 박인준(재선임) 제４호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1인) ㆍ제4-1호 : 감사 후보자 김현순(재선임) 제５호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제６호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제53조에 따라외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2021년 03월 15일 - 코로나19로 인한 긴급사항으로 총회 소집장소의 불가피한 변경 시 해당 이사회의 권한을 대표이사에게 위임하기로 하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2021-02-01 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종태 | 1957-11 | 2년 | 재선임 | (現) 제룡산업㈜ 대표이사 (現) 제룡전기㈜ 대표이사 |
| 박승윤 | 1959-01 | 2년 | 재선임 | (現) 제룡산업㈜ 경영지원실장 (現) 제룡전기㈜ 감사 |
| 박인준 | 1988-12 | 2년 | 재선임 | (現) 제룡산업㈜ 전략기획실장 (現) 제룡전기㈜ 전략기획실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현순 | 1957-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (現) 제룡산업㈜ 감사 (現) 제룡전기㈜ 전무이사 |