가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
2020년 글 로 벌 경제는 COVID-19의 발생 및 대유행으로 인해 미국, 중국 및 유럽 등 세계경제의 침체와 이에 따른 교역이 위축되었으며, 이는 세계 경기 하향을 주도하였습니다. 국 내 경제 또한 코로나 19의 확산으로 큰 폭의 수출 감소와 내수경기 불황 지속이 설비투자 및 건설투자 부진으로 이어져 전기산업을 포함한 전 산업분야가 침체 국면에서 벗어나질 못하였습니다.&cr; 당사는 코로나 19의 확산 및 장기 지속으로 인한 경기침체의 어려운 경영환경 여건에서도 지속적인 연구개발 투자와 마케팅력 강화로 새로운 신제품의 개발 및 시장수요 창출, 그리고 핵심사업의 적극적인 수요확대 등으로 매출 26,566백만원, 영업이익 3,097백만원을 시현하였습니다.&cr; 2021년도 국내 경기는 코로나 19의 여파에서 점차 탈피하여 반등하는 모습을 보일 것으로 전망되나, 여전히 코로나 19의 재확산 여부가 경기흐름을 좌우할 것으로 보이며, 정부의 적극적인 재정확대를 통한 한국판 뉴딜에 따르는 공공 인프라 구축 등 정부의 SOC 확대 정책, 민간소비 및 투자 활성화 방안 등에 힘입어 내수 경기 및 대외 교역의 전반적인 개선흐름이 예상되고 있습니다.&cr; 당사는 이러한 시장환경의 변화에 능동적으로 대응하여 신사업 및 R&D 투자확대, 사업의 고부가가치화를 통한 성장잠재력 확충, 내ㆍ외부 기술융합 확대와 기술중심 마케팅 강화로 고객과 시장을 중시함으로써 회사의 지속적인 성장발전과 수익향상을 적극 도모하도록 하겠습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
| ※ 제10(당)기 재무제표 및 배당에 관한 사항은 외부감사인의 감사결과 및 이사회 승인&cr;(주주총회 승인에 갈음)과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견이 포함한 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 10 기 2020. 12. 31 현재 | |
| 제 9 기 2019. 12. 31 현재 | |
| 제룡산업주식회사 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 10 (당)기 | 제 9 (전)기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 57,093,553,127 | 52,685,251,794 |
| 현금및현금성자산 | 3,146,076,720 | 3,158,146,648 |
| 기타유동금융자산 | 47,500,000,000 | 34,500,000,000 |
| 매출채권및기타유동채권 | 3,718,875,149 | 5,078,052,250 |
| 재고자산 | 2,728,601,258 | 2,218,743,466 |
| 매각예정비유동자산 | - | 7,730,309,430 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 9,056,995,839 | 8,835,402,295 |
| 유형자산 | 5,528,600,725 | 5,389,296,088 |
| 무형자산 | 95,037,163 | 136,819,020 |
| 투자부동산 | 1,925,849,092 | 1,947,011,111 |
| 관계회사투자 | 1,490,238,859 | 1,345,006,076 |
| 기타비유동채권 | 3,770,000 | 3,770,000 |
| 기타금융자산 | 13,500,000 | 13,500,000 |
| 자 산 총 계 | 66,150,548,966 | 61,520,654,089 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 4,027,341,695 | 4,314,325,336 |
| 매입채무및기타유동부채 | 2,885,998,419 | 4,199,011,445 |
| 미지급법인세 | 1,141,343,276 | 115,313,891 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 582,347,387 | 357,545,466 |
| 기타비유동부채 | 410,373,591 | 192,869,079 |
| 이연법인세부채 | 171,973,796 | 164,676,387 |
| 부 채 총 계 | 4,609,689,082 | 4,671,870,802 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 16,996,857,162 | 16,996,857,162 |
| III. 이익잉여금 | 39,550,386,637 | 34,858,310,040 |
| IV. 자기주식 | (6,383,915) | (6,383,915) |
| 자 본 총 계 | 61,540,859,884 | 56,848,783,287 |
| 부채와자본총계 | 66,150,548,966 | 61,520,654,089 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제10(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 9(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제룡산업주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10 (당)기 | 제 9 (전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 26,566,078,792 | 27,124,377,692 |
| Ⅱ. 매출원가 | 18,967,544,573 | 20,679,852,280 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 7,598,534,219 | 6,444,525,412 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 4,501,127,405 | 4,958,907,681 |
| Ⅴ. 영업이익 | 3,097,406,814 | 1,485,617,731 |
| Ⅵ. 금융손익 | 645,825,846 | 713,518,698 |
| 금융수익 | 651,574,445 | 715,940,834 |
| 금융비용 | 5,748,599 | 2,422,136 |
| Ⅶ. 기타손익 | 3,189,177,009 | 661,914,970 |
| 기타수익 | 3,405,691,167 | 784,210,054 |
| 기타비용 | 216,514,158 | 122,295,084 |
| Ⅷ. 관계회사투자손익 | 183,327,783 | 133,919,354 |
| Ⅸ. 법인세비용차감전순이익 | 7,115,737,452 | 2,994,970,753 |
| Ⅹ. 법인세비용 | 1,423,817,555 | 449,941,597 |
| XI. 당기순이익 | 5,691,919,897 | 2,545,029,156 |
| XII. 총포괄이익 | 5,691,919,897 | 2,545,029,156 |
| XIII. 주당이익 | ||
| 기본주당순이익 | 569 | 255 |
- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>
| 제10(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 9(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제룡산업주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10(당) 기 | 제 9(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일 : 2021년 3월 15일(*) | 처분확정일 : 2020년 3월 16일 | |||
| I. 미처분이익잉여금 | 38,970,032,588 | 34,377,940,321 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 33,278,112,691 | 31,832,911,165 | ||
| 당기순이익 | 5,691,919,897 | 2,545,029,156 | ||
| II. 이익잉여금처분액 | 1,649,741,445 | 1,099,827,630 | ||
| 이익준비금 | 149,976,495 | 99,984,330 | ||
| 배당금&cr; 주당 배당금(액면배당률):&cr; 당기: 보통주 150원(30%)&cr; 전기: 보통주 100원(20%) | 1,499,764,950 | 999,843,300 | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 37,320,291,143 | 33,278,112,691 | ||
(*) 당사의 재무제표는 상법 제449조의2 재무제표등의 승인에 대한 특칙에 따라 &cr; 2021년 3월 15일자 이사 회에서 최종 승인될 예정입 니다.&cr;&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
&cr; 제８조의２(주식등의 전자등록) 회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. <단서 신설>
제47조( 감사의 선임 )&cr;① 감사는 주주총회에서 선임한다.&cr; ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.&cr; ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 １ 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. < 신 설 > < 신 설 > < 신 설 > |
&cr; 제８조의２(주식등의 전자등록) 회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. 제47조( 감사의 선임·해임 )&cr;① 감사는 주주총회에서 선임 ㆍ해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 １ 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되 발행주식총수의 3분의 １ 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 부 칙 제１조(시행일) 이 정관은 2021년 03월 23일부터 시행한다.
제２조(감사 선임에 관한 적용례) 제47조제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.
제３조(감사 해임에 관한 적용례) 제47조제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.&cr; |
&cr;- 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함. - 제목 개정 및 조문정비 - 전자투표 도입 시 감사 선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영함. - 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함. - 부칙 신설 - 경과규정 신설 &cr; - 경과규정 신설 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박 종 태 | 1957.11.15 | 사내이사 | 해당없음 | 본인 | 이사회 |
| 박 승 윤 | 1959.01.09 | 사내이사 | 해당없음 | 없음 | 이사회 |
| 박 인 준 | 1988.12.07 | 사내이사 | 해당없음 | 자녀 | 이사회 |
| 총 ３명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박 종 태 | 제룡산업㈜&cr; 대표이사 | 2011.11~현재 | 제룡산업㈜ 대표이사 | 없음 |
| 1994.10~현재 | 제룡전기㈜ 대표이사 | |||
| 박 승 윤 | 제룡산업㈜&cr; 경영지원실장 | 2011.11~현재 | 제룡산업㈜ 전무이사 | 없음 |
| 2017.03~현재 | 제룡전기㈜ 감사 | |||
| 박 인 준 | 제룡산업㈜&cr; 전략기획실장 | 2007.08~2012.12 | Purdue University 기계공학과 졸업 | 없음 |
| 2013.03~2016.05 | 공군 중위 전역 | |||
| 2016.08~2018.02 | 서울대학교 경영대학원(MBA) 졸업 | |||
| 2018.02~현재 | 제룡산업㈜ 상무이사 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr; - 해당사항 없음&cr;
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| &cr;□ 박종태 사내이사 후보자&cr; - 상기 후보자 박종태는 경영인으로서 쌓아온 지식과 경험을 바탕으로 당사의&cr; 장기적인 성장과 기업가치 극대화에 그 누구보다도 적합한 능력을 보유하고&cr; 있으며 당사의 중장기 경영 전략의 지속성을 유지하기 위하여 추천함.&cr;&cr;□ 박승윤 사내이사 후보자&cr; - 상기 후보자 박승윤은 당사의 경영관리 부문 등에서 다년간 근무함으로써 다양한&cr; 실무 경험과 폭넓은 식견을 보유하고 있으며, 당사 경영에 대한 조언을 통하여&cr; 경영진의 합리적인 의사결정에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고, 기업의&cr; 안정적이고 지속적인 성장에 기여할 것이라 판단되어 추천함.&cr;&cr;□ 박인준 사내이사 후보자&cr; - 상기 후보자 박인준은 우수한 리더십과 기술적인 지식 및 경영학적인 지식을 고루&cr; 갖추고 있으며, 당사의 중장기적인 성장과 기업가치 극대화에 그 누구보다도 적합한&cr; 능력을 보유하고 있어 추천함.&cr; |
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김 현 순 | 1957.07.08 | 없음 | 이사회 |
| 총 １명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김 현 순 | 제룡전기㈜&cr; 전무이사 | 1989.01~현재 | 제룡전기㈜ 전무이사 | 없음 |
| 2017.03~현재 | 제룡산업㈜ 감사 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 감사 후보자 김현순은 관련분야의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 회계 및 업무집행에 관한 감사, 내부통제 등 감사가 수행하여야 할 업무를 효과적으로 수행할 것으로 판단되어 추천함. |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명 (0명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명 (0명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 752백만원 |
| 최고한도액 | 1,500백만원 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 13백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음