| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 광진구 아차산로 628, 가람빌딩 제룡산업㈜ 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제１호 의안 : 제14기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ㆍ현금배당 예정내용 :１주당 200원 제２호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3인) ㆍ제2-1호 : 사내이사 후보자 박종태(재선임) ㆍ제2-2호 : 사내이사 후보자 박인준(재선임) ㆍ제2-3호 : 사내이사 후보자 김상철(재선임) 제３호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제４호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ○ 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. ― 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2025년 03월 17일 |
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| ※관련공시 | 2025-02-03 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종태 | 1957-11 | 2년 | 재선임 | (現) 제룡산업㈜ 대표이사 (現) 제룡전기㈜ 대표이사 |
| 박인준 | 1988-12 | 2년 | 재선임 | (現) 제룡산업㈜ 사장 (現) 제룡전기㈜ 사장 |
| 김상철 | 1964-05 | 2년 | 재선임 | (現) 제룡산업㈜ 경영지원팀장 |