| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,421 | - 매출액 | 29,328 | |
| - 부채총계 | 5,844 | - 영업이익 | 4,089 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 6,242 | ||
| - 자본총계 | 78,577 | *주당순이익(원) | 326 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,830,395,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안：제14기 재무제표 승인의 건 ㆍ보고사항으로 변경함 제2호의안：이사 선임의 건 ㆍ제2-1호:사내이사 박종태(재선임) ㆍ제2-2호:사내이사 박인준(재선임) ㆍ제2-3호:사내이사 김상철(재선임) - 원안대로 가결 제3호의안：이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제4호의안：감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당사 이사회 승인 절차를 거쳐 2025년 3월 17일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에 보고되었습니다. - 당사는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥시장상장 벤처기업으로서 사외이사의 선임의무가 없습니다. (상법 시행령 제34조) |
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| ※관련공시 | 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-02-03 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종태 | 1957-11 | 2년 | 재선임 | (現) 제룡산업㈜ 대표이사 (現) 제룡전기㈜ 대표이사 |
| 박인준 | 1988-12 | 2년 | 재선임 | (現) 제룡산업㈜ 사장 (現) 제룡전기㈜ 사장 |
| 김상철 | 1964-05 | 2년 | 재선임 | (現) 제룡산업㈜ 경영지원팀장 |