주주총회소집공고 6.0 제룡산업주식회사

주주총회소집공고
2026 년 3 월 ９ 일
회 사 명 : 제룡산업 주식회사
대 표 이 사 : 박 종 태
본 점 소 재 지 : 서울특별시 광진구 아차산로 628
(전 화) 02-2204-3700
(홈페이지)https://www.cheryong.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 김 상 철
(전 화) 02-2204-3720

주주총회 소집공고
(제15기 정기)

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제24조의 규정에 의거하여 제15기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 １% 이하 소유주주님에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 3월 24일(화요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 광진구 아차산로 628 가람빌딩 제룡산업㈜ 본사 강당

※ 문의전화 : 02) 2204-3720

3. 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제１호 의안 : 제15기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 ※ 상법 제449조의2 및 당사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사 의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회 의 결의로 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고 할 예정입니다. 제２호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제３호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인의 개인인감증명서, 대리인의 신분증

※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

6. 기타사항 - 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 DART 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

- 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

2026 년 3 월 ９ 일
서울시 광진구 아차산로 628
제룡산업 주식회사
대표이사 박 종 태 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
A(출석률: %) B(출석률: %) C(출석률: %) D(출석률: %)
찬 반 여 부
- - - - - - -

※ 해당사항 없음

 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
- - - - -

※ 해당사항 없음

 2. 사외이사 등의 보수현황
(단위 : 원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 평균 지급액 비 고
- - - - - -

※ 해당사항 없음

 II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래종류 거래상대방(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

※ 해당사항 없음

 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래상대방(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

※ 해당사항 없음

 III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

전력산업은 국가 경제의 초석으로 여러 가지 국가산업에 없어서는 안 될 필수불가결한 분야입니다. 국가의 기간산업으로서 안정적인 전력공급이 최우선시 되는 만큼, 신기술의 개발 및 적용이 여타 산업에 비해 보수적인 성향을 가지고 있습니다. 하지만 최근에는 전력의 1차 재화인 광물자원의 유한성으로 효율적인 전력계통 운용과신재생에너지에 대한 관심이 대두되고 있습니다. 이와 관련하여 현재는 HVDC(초고압 직류송전), 스마트 그리드(지능형 전력망), 분산전원과 같은 새로운 전력계통과 기자재 개발에 국가기관 및 여러 기업들이 힘을 쏟고 있습니다. 더불어 효율적인 발전량은 지구 온난화 및 탄소중립과도 직결되어 있어 이러한 신기술 개발에 대한 필요성은 계속 확대될 것으로 전망됩니다.

(2) 산업의 성장성

전력소비량과 최대전력 수요의 증가 추세가 지속되고 있고, 제11차 전력수급기본계획(2024~2038년)에 따르면 전력소비량 및 최대전력이 각각 연평균 2.0%, 2.4%증가할 것으로 전망하고 있으며, 반도체, 이차전지 등 첨단산업에 대한 투자 증가와 AI 확산에 따른 데이터센터 건설, 탄소중립을 위한 전기화 추세 등이 지속될 것으로 예상됨에 따라 국가전력망 산업에 필수적인 전력기자재들에 대한 수요는 지속적으로증가할 것으로 기대됩니다. 또한 대외적으로는 무탄소에너지 확대에 대한 필요성이 증가하면서 탄소중립 달성 및 안정적인 전력공급을 위해 원자력발전에 대한 계속운전, 신규건설, 신기술개발 등 원자력발전을 보다 적극적으로 활용하는 추세이며, 국내에서도 기존원전의 계속운전과, 2030년대 중반 대형원전에 대한 탄력운전의 상용화를 추진 중입니다. 또한 소형모듈원전(SMR) 개발 및 관련 사업화를 적기에 추진하여 2030년대에 국내 상용화를 추진하고 있는 바 , 그동안 우리 전력산업의 기저발전 역할을 해온 원자력발전의 가동이 증가하게 되면 국제유가 변동으로부터 보다 자유로워질 수 있으며, 낮아진 발전평균단가는 최종 수요자인 한전의 재무구조 개선과 각종 기술개발에 대한 투자를 증대하여 전력산업에 종사하는 여러 기업들의 활발한 기술개발을 유도할 것입니다. 이에 따라 보다 안정적이고 효율적인 전력계통 구축을 위한 신기자재들에 대한 수요와 투자는 지속적으로 증가할 것으로 기대됩니다.

(3) 경기변동의 특성

전력산업은 최종 수요처인 한국전력공사의 정책으로 인해 기자재 수요가 결정되고 이는 더 나아가 정부의 전력산업에 대한 정책에 영향을 받습니다. 따라서, 거시적으로는 대내외 정치경제상황, 정부의 정책방향에 영향을 받고, 미시적으로는 수요처의 연간 물자계획, 신기술개발 및 설비투자 방침, 안전이슈, 재무상태, 각종 SOC사업계획에 따라 수요가 변동됩니다. 이로 인해 전력산업 종사 기업들은 항상 정부 및 공공기관의 전력산업관련 정책이슈에 관심을 가지고 대응하고 있습니다.또한, 송배전 기자재의 계절적 특성은 예외인 경우도 있으나 대체적으로 혹한기, 혹서기, 장마철 등 공사가 이행되기 적합하지 않은 시기에는 일시적으로 그 수요가 감소하고, 봄, 가을 등에 집중적으로 공사가 시행되어 수요가 증가하는 주기를 갖고 있습니다. 또 집중호우, 태풍 등 천재지변 직후, 피해지역을 중심으로 선로 보수공사가 활발히 진행되는 형태를 띄고 있습니다.

(4) 경쟁요소

당사에서 생산, 판매중인 전력산업용 전기선로 송ㆍ배전 금구류, 합성수지류 제품 및 통신자재, 철도 전차선 금구류는 기본적으로 시장에서 완전자유경쟁구도를 갖고 있습니다. 이 중 고도의 기술력과 품질 신뢰성이 요구되는 송전 금구류부문 및 철도 전차선 금구류는 소수의 기술선도업체가 시장을 주도하고 있으며, 기타 배전 금구류 및 합성수지 제품, 통신자재는 실질적으로 다수의 업체들이 치열한 무한경쟁을 하고 있습니다.

(5) 관련법령 또는 정부의 규제 등 일부 판매제품의 경우 다음 법령에 의거하여 시장에서의 경쟁우위력을 확보하고 있습니다. - 중소기업제품구매촉진및판로지원에관한법률 제6조 및 같은법 시행령 제6조에 의거 "중소기업자간 경쟁제품" 지정ㆍ고시

- 중소기업제품구매촉진및판로지원에관한법률 제13조 및 같은법 시행령 제12조에 의거 "기술개발제품 등에 대한 우선구매"

중소기업이 개발한 기술개발제품(NEP, NET, 성능인증, 녹색기술제품인증 등)을 공공기관에서 우선적으로 구매 - 공기업ㆍ준정부기관 계약사무규칙 제8조 제1항 제5호 및 공공기관의 개발선정품지정 및 운영에 관한 기준 (기획재정부 고시)공공기관에서 중소기업과 공동으로 추진한 연구개발 성공제품 중 "개발선정품"으로 지정된 제품

 나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황

2025년은 전력 인프라에 대한 지속적인 투자 기조와 공공 전력시장 중심의 안정적인 수요를 기반으로, 전반적으로 안정적인 경영 성과를 유지한 한 해였습니다. 당사는 공공기관 중심의 수주 구조를 지속적으로 유지하며, 주력 제품인 동해안~신가평 초고압직류송전 500kV HVDC 사업 등 전력기자재 분야에서의 시장 내 입지를 공고히 하였습니다.

송ㆍ배전 전력망 보강 수요에 적극 대응하여 주력 제품의 공급을 안정적으로 수행하였으며, 공공기관 수주를 통해 매출 기반의 안정성을 확보하였습니다. 한편, 주요 원자재인 철강 가격의 변동 등 대외 환경의 불확실성이 존재하였으나, 내부 원가 관리 강화와 생산 효율성 제고를 통해 수익성 개선을 이루었습니다.

당사는 이러한 경영 환경 속에서도 축적된 전력기자재 제조 경험과 품질에 대한 신뢰를 바탕으로 공공시장 내 경쟁력을 지속적으로 유지하였으며, 우수한 납기 대응력과 제품 안정성을 통해 고객 신뢰를 더욱 공고히 하였습니다. 그 결과 2025년 매출액 379억원, 영업이익 106억원의 실적을 달성하였습니다.

2026년에도 송ㆍ배전 분야에 대한 지속적인 연구개발과 설비 투자를 이어가고, 주력 전력기자재의 안정적인 수주 기반을 유지함으로써 시장 내 입지를 더욱 강화해 나갈 계획입니다. 이를 통해 매출 증대와 함께 수익성 향상을 지속적으로 도모해 나가겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문 주 요 용 도 비율 (%)
금속제품 송ㆍ배전, 통신 및 철도전차선 금구류 83.3
합성수지제품 가공 및 지중배전 수지제품 16.7

※ 사업부문의 구분은 제품 및 제조공정을 기준으로 분류함.

(2) 시장점유율

산업의 특성상 상당수의 중소규모 업체들이 다품종 소량생산방식으로 매우 다양한 품목을 취급하고 있으며, 공신력 있는 기관의 시장 점유율 데이터가 없고, 정확한 시장 점유율 추산이 어려워 기재를 생략합니다.

 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "1. 사업의 개요"에서 "나. 회사의 현황" 중 "(가) 영업개황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제15(당)기 재무제표 및 배당에 관한 사항은 외부감사인의 감사결과 및 이사회 승인(주주총회 승인에 갈음)과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견이 포함된 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사 감사보고서를참조하시기 바랍니다.

1) 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제15(당)기 2025년 12월 31일 현재
제14(전)기 2024년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
과 목 제15(당)기 제14(전)기
자 산
Ⅰ.유동자산 84,193,135,627 72,957,144,113
현금및현금성자산 8,808,789,045 4,462,932,076
매출채권및기타유동채권 3,431,098,684 3,404,230,472
재고자산 7,435,647,898 5,589,981,565
기타유동금융자산 64,517,600,000 59,500,000,000
Ⅱ.비유동자산 11,856,128,898 11,463,723,831
유형자산 5,445,316,076 5,548,710,068
무형자산 120,696,825 141,206,208
투자부동산 1,820,038,857 1,841,200,909
관계기업투자자산 4,384,929,970 3,893,821,798
기타비유동채권 70,647,170 24,284,848
기타비유동금융자산 14,500,000 14,500,000
자 산 총 계 96,049,264,525 84,420,867,944
부 채
Ⅰ. 유동부채 8,777,759,145 4,805,805,117
매입채무및기타유동부채 6,733,712,555 3,973,848,240
유동충당부채 140,896,646 393,614,120
당기법인세부채 1,903,149,944 438,342,757
Ⅱ. 비유동부채 1,036,705,539 1,038,271,179
기타비유동부채 446,149,944 504,506,631
이연법인세부채 590,555,595 533,764,548
부 채 총 계 9,814,464,684 5,844,076,296
자 본
Ⅰ. 자본금 10,000,000,000 10,000,000,000
Ⅱ. 자본잉여금 11,968,478,218 11,968,478,218
Ⅲ. 이익잉여금 67,114,999,053 59,456,990,860
Ⅳ. 자본조정 (2,848,677,430) (2,848,677,430)
자 본 총 계 86,234,799,841 78,576,791,648
부채및자본총계 96,049,264,525 84,420,867,944

2) 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제15(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지
제14(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
(단위 : 원)
과 목 제15(당)기 제14(전)기
Ⅰ. 매출액 37,923,882,483 29,328,250,520
Ⅱ. 매출원가 20,211,434,614 19,047,734,932
Ⅲ. 매출총이익 17,712,447,869 10,280,515,588
Ⅳ. 판매비와관리비 7,139,872,564 6,191,779,369
Ⅴ. 영업이익 10,572,575,305 4,088,736,219
Ⅵ. 금융손익 2,785,736,762 2,319,309,567
금융수익 2,822,438,490 2,335,700,652
금융비용 36,701,728 16,391,085
Ⅶ. 기타손익 14,973,802 (16,047,644)
기타수익 418,652,366 284,007,172
기타비용 403,678,564 300,054,816
Ⅷ. 관계회사투자손익 681,583,172 1,117,391,488
Ⅸ. 법인세비용차감전순이익 14,054,869,041 7,509,389,630
Ⅹ. 법인세비용 2,566,465,048 1,267,570,581
XI. 당기순이익 11,488,403,993 6,241,819,049
XII. 총포괄이익 11,488,403,993 6,241,819,049
XIII. 주당이익
기본주당순이익 600 326

3) 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제15(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지
제14(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
(단위 : 원)
과 목 제15(당)기 제14(전)기
처분예정일 : 2026년 3월 16일(*) 처분확정일 : 2025년 3월 17일
I. 미처분이익잉여금 65,122,889,009 57,847,920,396
전기이월미처분이익잉여금 53,634,485,016 51,606,101,347
당기순이익 11,488,403,993 6,241,819,049
II. 이익잉여금처분액 6,320,153,070 　 4,213,435,380
이익준비금 574,559,370 　 383,039,580
배당금 주당 배당금(액면배당률): 당기: 보통주 300원(60%) 전기: 보통주 200원(40%) 5,745,593,700 　 3,830,395,800
III. 차기이월미처분이익잉여금 　 58,802,735,939 　 53,634,485,016

(*) 당사의 재무제표는 상법 제449조의2 재무제표등의 승인에 대한 특칙에 따라2026년 3월 16일자 이사회에서 최종 승인될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 3명 (0명)
보수총액 또는 최고한도액 2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 3명 (0명)
실제 지급된 보수총액 1,162백만원
최고한도액 2,500백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1명
보수총액 또는 최고한도액 100백만원

(전 기)

감사의 수 1명
실제 지급된 보수총액 12백만원
최고한도액 100백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

 IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 16일1주전 회사 홈페이지 게재
제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-「상법 시행령」제31조제4항에 의거하여 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 DART 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(https://www.cheryong.co.kr) 공시정보→전자공고 게시판에 게재할 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(DART)에 업데이트될 예정입니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

 ※ 참고사항

１. 주주총회 개최(예정)일 : 2026년 3월 24일(화요일)２. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 - 당사는 주주들의 원활한 주주총회 참석을 위하여 코스닥협회에서 주관하는 「주주총회 분산 자율준수 프로그램」에 참여하여 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하지 아니합니다.