| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-19 | |
| 시간 | 9:20 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 (여의도동, 티피타워) 3층 TP LOUNGE | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 안건 (1) 제3기 (2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (2) 이사 보수 한도 승인의 건 (3) 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||