| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-27 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 전북특별자치도 익산시 동서로 웨스턴라이프 호텔 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 안영욱, 신규선임) 제3-2호 사외이사 선임의 건 (후보자 최태현, 재선임) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 최태현, 재선임) - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (후보자 김세형, 신규선임) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주명부 확정기준일: 2024년 12월 31일 - 당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. -하기 [감사위원선임 세부내역] 중 김세형 후보자는 상기 4항 '의안 주요내용' 중 제5호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건에 해당하는 후보입니다. (상법 제542조의12 제2항에 따라 다른 이사와 분리하여 감사위원을 선임하는 분리선출에 해당 |
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| ※ 관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안영욱 | 1984-10 | 3 | 신규선임 | 2019~ 現 스카이레이크 에쿼티파트너스, 투자팀 상무 2015~2024 스카이레이크 인베스트먼트, 투자팀 상무보 2011~2015 Boston Consulting Group, 컨설턴트 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최태현 | 1964-04 | 3 | 재선임 | 2022~ 現 솔루스첨단소재 사외이사 2021~2022 오비맥주 감사 2020~2021 전력거래소 신재생에너지 실무위원회 위원 2019~2022 산업통상자원부 전력정책심의회 위원 2018~ 現 김&장 법률사무소 고문 2015~2017 대통령비서실 민정수석비서관실 민원비서관 |
두산에너빌리티(주) 사외이사 |
| 김세형 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | 2022~ 現매일경제신문 감사 1983~2021 매일경제신문 논설고문 1980~1983 삼성물산 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최태현 | 1964-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022~ 現 솔루스첨단소재 사외이사 2021~2022 오비맥주 감사 2020~2021 전력거래소 신재생에너지 실무위원회 위원 2019~2022 산업통상자원부 전력정책심의회 위원 2018~ 現 김&장 법률사무소 고문 2015~2017 대통령비서실 민정수석비서관실 민원비서관 |
| 김세형 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022~ 現매일경제신문 감사 1983~2021 매일경제신문 논설고문 1980~1983 삼성물산 |