| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 6기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,079,395 | - 매출액 | 570,949 | |
| - 부채총계 | 987,931 | - 영업이익 | -54,419 | ||
| - 자본금 | 9,090 | - 당기순이익 | -42,690 | ||
| - 자본총계 | 1,091,464 | *주당순이익(원) | 51 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 814,442 | - 매출액 | 123,400 | |
| - 부채총계 | 123,701 | - 영업이익 | 15,172 | ||
| - 자본금 | 9,090 | - 당기순이익 | 38,355 | ||
| - 자본총계 | 690,742 | *주당순이익(원) | 422 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 11 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 925,879,934 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.1 | |||
| 종류주식 | 0.6 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1인(신규선임) 사외이사 1인(재선임) 사외이사 1인(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 기타비상무이사 선임의 건(후보자 안영욱, 신규선임) 제3-2호 사외이사 선임의 건(후보자 최태현, 재선임) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 최태현, 재선임) - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건(후보자 김세형, 신규선임) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. - 상기 1항의 '주당순이익'은 보통주기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 '종류주식'은 솔루스첨단소재1우(제1우선주)이며, 솔루스첨단소재2우B(제2우선주)의 1주당 기말배당금은 10원, 시가배당률은 0.2%입니다. - 상기 2항의 '시가배당률'은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것입니다. - 상기 2항의 '배당금총액(원)'은 보통주식 및 종류주식(솔루스첨단소재1우, 솔루스첨단소재2우B)의 배당금총액입니다. - 상기 3항의 임원선임과 관련하여 사내이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다 |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안영욱 | 1984-10 | 3 | 신규선임 | 2019~ 現 스카이레이크 에쿼티파트너스, 투자팀 상무 2015~2024 스카이레이크 인베스트먼트, 투자팀 상무보 2011~2015 Boston Consulting Group, 컨설턴트 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최태현 | 1964-04 | 3 | 재선임 | 2022~ 現 솔루스첨단소재 사외이사 2021~2022 오비맥주 감사 2020~2021 전력거래소 신재생에너지 실무위원회 위원 2019~2022 산업통상자원부 전력정책심의회 위원 2018~ 現 김&장 법률사무소 고문 2015~2017 대통령비서실 민정수석비서관실 민원비서관 |
두산에너빌리티(주) 사외이사 |
| 김세형 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | 2022~ 現매일경제신문 감사 1983~2021 매일경제신문 논설고문 1980~1983 삼성물산 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최태현 | 1964-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022~ 現 솔루스첨단소재 사외이사 2021~2022 오비맥주 감사 2020~2021 전력거래소 신재생에너지 실무위원회 위원 2019~2022 산업통상자원부 전력정책심의회 위원 2018~ 現 김&장 법률사무소 고문 2015~2017 대통령비서실 민정수석비서관실 민원비서관 |
| 김세형 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022~ 現매일경제신문 감사 1983~2021 매일경제신문 논설고문 1980~1983 삼성물산 |