| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한남대로98, 일신빌딩 1층 일신홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
<보고사항>
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제55기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 (결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 : 기타비상무이사 최정규 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 : 감사 최흥식 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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당사는 2020년 1월 30일 이사회에서 주주 권리 행사의 편의를 제고하기 위해 "전자투표" 및 "전자위임장" 제도를 도입하였습니다.
이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제55기 정기주주총회부터 전자적 방법으로 의결권 행사 및 위임장 수여행위를 할 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 |
2020-01-31 기타 경영사항(자율공시)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정규 | 1991-06 | 2 | 신규선임 | - 최대주주 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최흥식 | 1956-06 | 3 | 재선임 | 상근 |
-現 깨끗한나라 상근감사
-前 LS전선(舊LG전선) 감사/채권 담당 |