| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 00~ | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한남대로 98, 일신홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ·제3-1호 의안 : 사내이사 최현수 선임의 건 ·제3-2호 의안 : 사내이사 김민환 선임의 건 ·제3-3호 의안 : 사외이사 김영기 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 · 감사 최성 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현수 | 1979-05 | 3 | 재선임 | - 現 깨끗한나라 대표이사 - 前 깨끗한나라 총괄 사업본부장 - 前 깨끗한나라 생활용품사업본부장 - 前 깨끗한나라 경영기획실장 |
| 김민환 | 1960-11 | 3 | 재선임 | - 現 깨끗한나라 대표이사 - 前 LG화학 CHO, 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영기 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | - 現 법무법인 화우 / 파트너 변호사 - 前 광주지검 형사 제3부 부장검사 - 前 서울남부지검 증권 범죄합동수사단장 - 前 대검찰청 공안3과장 - 前 서울서부지검 형사제5부 부장검사 |
- emp벨스타(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최 성 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 現 서브원 상무 (구매기획,영업,재경,사업부 관리) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 문서 이송 및 파쇄업 - 먹는샘물 제조 및 판매업 - 각종 부직포 및 기타 섬유관련 제품의 제조 판매 및 수출입업 - 펄프 몰드 제품 제조 판매 및 수출입업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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