| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 563,050 | - 매출액 | 591,566 | |
| - 부채총계 | 346,241 | - 영업이익 | 52,063 | ||
| - 자본금 | 37,607 | - 당기순이익 | 38,291 | ||
| - 자본총계 | 216,810 | *주당순이익(원) | 1,023 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 550,924 | - 매출액 | 590,216 | |
| - 부채총계 | 342,102 | - 영업이익 | 50,531 | ||
| - 자본금 | 37,607 | - 당기순이익 | 36,025 | ||
| - 자본총계 | 208,822 | *주당순이익(원) | 967 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 110 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,763,744,810 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | 0.5 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 총 4명 선임 - 사내이사 2명 (최현수, 김민환) - 사외이사 1명 (김영기) - 상근감사 1명 (최 성) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안: 제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) ▷ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ▷ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ·제3-1호 의안 : 사내이사 최현수 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 ·제3-2호 의안 : 사내이사 김민환 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 ·제3-3호 의안 : 사외이사 김영기 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-02 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현수 | 1979-05 | 3 | 재선임 | - 現 깨끗한나라 대표이사 - 前 깨끗한나라 총괄 사업본부장 - 前 깨끗한나라 생활용품사업본부장 - 前 깨끗한나라 경영기획실장 |
| 김민환 | 1960-11 | 3 | 재선임 | - 現 깨끗한나라 대표이사 - 前 LG화학 CHO, 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영기 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | - 現 법무법인 화우 / 파트너 변호사 - 前 광주지검 형사 제3부 부장검사 - 前 서울남부지검 증권 범죄합동수사단장 - 前 대검찰청 공안3과장 - 前 서울서부지검 형사제5부 부장검사 |
- emp벨스타(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최 성 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 現 서브원 상무 (구매기획,영업,재경,사업부 관리) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 문서 이송 및 파쇄업 - 먹는샘물 제조 및 판매업 - 각종 부직포 및 기타 섬유관련 제품의 제조 판매 및 수출입업 - 펄프 몰드 제품 제조 판매 및 수출입업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |