| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한남대로 98, 일신홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제57기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 : 이사 최정규 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 : 감사 조재원 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정규 | 1991-06 | 3 | 신규선임 | - 現 깨끗한나라 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조재원 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 前 ㈜LG 정도경영TFT - 前 서브원 재경 담당 - 前 서브원 레저)사업지원담당/상무 |