| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한남대로 98, 일신홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제60기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ 제 3-1호 의안 : 사내이사 최병민 선임의 건 ㆍ 제 3-2호 의안 : 사내이사 이동열 선임의 건 ㆍ 제 3-3호 의안 : 사내이사 박경열 선임의 건 ㆍ 제 3-4호 의안 : 사내이사 최정규 선임의 건 ㆍ 제 3-5호 의안 : 사외이사 김영석 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병민 | 1952-03 | 1 | 신규선임 | - 現 깨끗한나라 회장 |
| 이동열 | 1964-01 | 1 | 신규선임 | - 現 깨끗한나라 사업장 총괄 - 깨끗한나라 CFO - LG화학 금융담당 상무 - LG디스플레이 회계담당 상무 |
| 박경열 | 1970-02 | 1 | 신규선임 | - 現 깨끗한나라 경영관리실장(CFO) - DL이앤씨 재무관리실장(CFO) - 깨끗한나라 CFO - 아워홈 해외전략사업 상무 |
| 최정규 | 1991-06 | 1 | 재선임 | - 現 깨끗한나라 사내이사 - 깨끗한나라 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영석 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | - 現 포항공과대학교 전자전기공학과 /산업경영공학과 교수 - 포항공과대학교 인공지능연구원 석좌교수 - 포항공과대학교 미래IT융합연구원 부원장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조재원 | 1965-07 | 3 | 재선임 | 상근 | - 現 깨끗한나라 감사 - 서브원 상무 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 디자인업 - 식품유통 도,소매 및 수출입업 - 폐플라스틱 열분해유 생산 및 판매업 - 펫 건강기능식품 제조 유통 판매업 - 위 각호에 관련되는 부대사업 일체 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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