| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 621,077 | - 매출액 | 537,050 | |
| - 부채총계 | 430,942 | - 영업이익 | -902 | ||
| - 자본금 | 37,607 | - 당기순이익 | -22,143 | ||
| - 자본총계 | 190,135 | *주당순이익(원) | -589 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 604,153 | - 매출액 | 536,190 | |
| - 부채총계 | 429,532 | - 영업이익 | -2,855 | ||
| - 자본금 | 37,607 | - 당기순이익 | -23,772 | ||
| - 자본총계 | 174,621 | *주당순이익(원) | -632 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 총 6명 선임 - 사내이사 4명 (최병민, 이동열, 박경열, 최정규) - 사외이사 1명 (김영석) - 감사 1명 (조재원) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제60기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) ▷ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▷ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ 제3-1호 의안 : 사내이사 최병민 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 ㆍ 제3-2호 의안 : 사내이사 이동열 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 ㆍ 제3-3호 의안 : 사내이사 박경열 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 ㆍ 제3-4호 의안 : 사내이사 최정규 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 ㆍ 제3-5호 의안 : 사외이사 김영석 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-04 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병민 | 1952-03 | 1 | 신규선임 | - 現 깨끗한나라 회장 |
| 이동열 | 1964-01 | 1 | 신규선임 | - 現 깨끗한나라 사업장 총괄 - 깨끗한나라 CFO - LG화학 금융담당 상무 - LG디스플레이 회계담당 상무 |
| 박경열 | 1970-02 | 1 | 신규선임 | - 現 깨끗한나라 경영관리실장(CFO) - DL이앤씨 재무관리실장(CFO) - 깨끗한나라 CFO - 아워홈 해외전략사업 상무 |
| 최정규 | 1991-06 | 1 | 재선임 | - 現 깨끗한나라 사내이사 - 깨끗한나라 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영석 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | - 現 포항공과대학교 전자전기공학과 /산업경영공학과 교수 - 포항공과대학교 인공지능연구원 석좌교수 - 포항공과대학교 미래IT융합연구원 부원장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조재원 | 1965-07 | 3 | 재선임 | 상근 | - 現 깨끗한나라 감사 - 서브원 상무 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 디자인업 - 식품유통 도,소매 및 수출입업 - 폐플라스틱 열분해유 생산 및 판매업 - 펫 건강기능식품 제조 유통 판매업 |
사업다각화를위한 사업목적추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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