| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 125,492 | - 매출액 | 19,217 | |
| - 부채총계 | 91,667 | - 영업이익 | -1,824 | ||
| - 자본금 | 38,773 | - 당기순이익 | -3,966 | ||
| - 자본총계 | 33,825 | *주당순이익(원) | -11 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 168,541 | - 매출액 | 42,085 | |
| - 부채총계 | 124,241 | - 영업이익 | -7,338 | ||
| - 자본금 | 38,773 | - 당기순이익 | 4,285 | ||
| - 자본총계 | 44,300 | *주당순이익(원) | 14 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
-.감사보고 -.외부감사인 선임보고 -.영업보고 -.내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제45기 재무제표 (별도 및 연결) 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 안재형 재선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 나명수 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-02-25 주주총회소집공고
2019-02-25 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안재형 | 1989-10 | 3 | 재선임 |
(전)KD건설 주택사업본부 및 전략기획실 실장
(현)KD건설 경영기획본부 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나명수 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
(전)부천세무서 서장
(현)광교세무법인 부천지점 대표세무사 |