| 1. 일시 | 날짜 | 2019-06-25 | |
| 시간 | 오전09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 적금로120(고잔동) 안산상공회의소 B동5층 제2회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(제1조 상호,
제2조 목적, 제6조 일주의 금액) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자는 추후 이사회에서 결의 예정) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 양도경 선임의 건 제4호 의안 : 주식병합 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-05-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 세부적인 사외이사 후보자는 주주총회소집공고 이전까지 별도의 이사회를 통해 확정한 후 정정공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양도경 | 1967-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
전)삼일회계법인 회계사
현)이룸세무회계사무소 대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
87. 정보통신기기 관련제품 및 부품 제조,판매업
88. 핸드폰 제조, 판매업 89. 핸드폰 부품 제조, 판매업 90. 핸드폰 소프트웨어 개발 및 판매업 91. 전기,전자,기계,자동차,컴퓨터주변기기 부품과 제품 제조 및 판매업 92. 조명장치 관련제품 및 부품 제조, 판매업 93. 플라스틱사출 성형업 94. 화장품 및 관련상품의 제조 및 유통업 95. 스포츠의류 수출입 제조 및 도소매업 96. 스포츠용품,신발,액서서리 수출입 제조 및 도소매업 97. 의류제품 제조 판매업 98. 의류장신구 제조 판매업 99. 의류제품 수출입업 100.전자상거래업 101.인터넷 쇼핑몰업 102.홈쇼핑 판매업 103.브랜드마케팅업 104.모델에이전시업 105.위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 6.수출입업 | 6.수출입업 및 대행업 | 수출입대행업 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |