| 금융위원회 귀중 | |
| 제 출 일:&cr; | 2019년 05월 30일 |
| 권 유 자:&cr; | 성 명: 케이디건설주식회사&cr;주 소: 경기도 안산시 단원구 광덕서로 102, 406-3호&cr;전화번호: 031-706-8577 |
| &cr;&cr; | |
&cr;
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유&cr;비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 케이디건설주식회사 | - | - | - | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유 비율(%) | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 케이디기술투자 | 최대주주 | - | 35,193,548 | 8.98 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 35,193,548 | 8.98 | 최대주주 | - | |
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 함도국 | - | - | 직원 | - |
| 이영민 | - | - | 직원 | - |
| 성관식 | - | - | 직원 | - |
| 정광식 | - | - | 직원 | - |
| 엄성용 | - | - | 직원 | - |
| 조인학 | - | - | 직원 | - |
| 남정현 | - | - | 직원 | - |
| 최한별 | - | - | 직원 | - |
| 이근호 | - | - | 직원 | - |
| 김현수 | - | - | 직원 | - |
| 정영교 | - | - | 직원 | - |
| 케이디건설 주식회사 제46기 임시주주총회(2019년06월25일)을 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년05월17일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주 |
| 제46기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 |
가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 06월 04일, &cr; (종료일) - 2019년 06월 25일 제46기 임시주주총회 개시 전
&cr;나. 위임장용지의 교부방법 &cr; □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법
| 인터넷 홈페이지의 주소 | 한국예탁결제원 전자투표시스템&cr;- http://evote.ksd.or.kr |
| 홈페이지의 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 | 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한사항"안내 |
&cr;다. 권유업무 위탁에 관한 사항
| 수탁자 | 위탁범위 | 비고 |
|---|---|---|
| 주식회사 피제이 | 임시주주총회 위임장 확보 등&cr;관련 의결권대리 권유업무 | - |
&cr;라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019년 06월 25일 오전09시 &cr; (장소) 경기도 안산시 단원구 적금로120 (고잔동)&cr; 안산상공회의소 B동 5층 제2회의실&cr;
마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 성관식&cr; (부서 및 직위) 총무팀 이사&cr; (연락처) 031-706-8577&cr;
&cr; 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상호, 목적, 일주의 금액)&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제1조(상호) 이 회사는 상호를 “KD건설 주식회사”라 하며 한글로는 “케이디건설 주식회사”라 하고, 영문으로는 “KD Construction"라 표기한다. |
제1조(상호) 이 회사는 상호를 “KD 주식회사”라 하며 한글로는 “케이디 주식회사”라 하고, 영문으로는 “KD Corporation"라 표기한다. |
상호변경 |
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제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~5. (이하생략) 6.수출입업 7.~86.(이하생략)
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제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~5 및 7~86(이하생략) 6. 수출입업 및 대행업 87. 정보통신기기 관련제품 및 부품 제조,판매업 88. 핸드폰 제조, 판매업 89. 핸드폰 부품 제조, 판매업 90. 핸드폰 소프트웨어 개발 및 판매업 91. 전기,전자,기계,자동차,컴퓨터주변기기 부품과 제품 제조 및 판매업 92. 조명장치 관련제품 및 부품 제조, 판매업 93. 플라스틱사출 성형업 94. 화장품 및 관련상품의 제조 및 유통업 95. 스포츠의류 수출입 제조 및 도소매업 96. 스포츠용품,신발,액서서리 수출입 제조 및 도소매업 97. 의류제품 제조 판매업 98. 의류장신구 제조 판매업 99. 의류제품 수출입업 100.전자상거래업 101.인터넷 쇼핑몰업 102.홈쇼핑 판매업 103.브랜드마케팅업 104.모델에이전시업 105.위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
통신,전자부품 및 의류 등 관련 사업목적 추가 |
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제6조(일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 일백원으로 한다. |
제6조(일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오백원으로 한다. |
일주의 금액 변경(액면병합) |
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부 칙 제 1 조 (이하~ 변경일 생략)
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부 칙 제 1 조 (이하~ 변경일 생략) 이 정관은 2019년 6월 25일부터 시행한다. |
부칙 |
제2호 의안 : 사외이사 선임의 건&cr;
제2-1호 의안 : 사외이사 최경수 선임의 건
&cr;가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 최경수 | 1962.09.17 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 최경수 | (주)해원개발 대표이사 | 전)국제종합건설 토목담당 임원&cr;전)효창산업개발 대표이사 | 해당사항없음 |
제3호 의안 : 감사 선임의 건&cr;
제3-1호 의안 : 감사 양도경 선임의 건
&cr;<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 양도경 | 1967.06.27 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업(현재) | 약력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 양도경 | 이룸세무회계사무소 대표 | 전)삼일회계법인 회계사 | 없음 |
&cr;