| 1. 결의사항 |
[ 임시주주총회 회의 목적사항 ]
- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상호,목적,일주의 금액) → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 최경수 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 양도경 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 주식병합 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-06-25 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2019-05-28 주주총회소집결의
2019-05-30 주주총회소집공고 2019-05-31 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최경수 | 1962-09 | 3년 | 신규선임 |
전)국제종합건설 토목담당 임원
전)(주)효창산업개발 대표이사 현)(주)해원개발 대표이사 |
(주)해원개발 (대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양도경 | 1967-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
전)삼일회계법인 회계사
현)이룸세무회계사무소 대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
87. 정보통신기기 관련제품 및 부품 제조,판매업
88. 핸드폰 제조, 판매업 89. 핸드폰 부품 제조, 판매업 90. 핸드폰 소프트웨어 개발 및 판매업 91. 전기,전자,기계,자동차,컴퓨터주변기기 부품과 제품 제조 및 판매업 92. 조명장치 관련제품 및 부품 제조, 판매업 93. 플라스틱사출 성형업 94. 화장품 및 관련상품의 제조 및 유통업 95. 스포츠의류 수출입 제조 및 도소매업 96. 스포츠용품,신발,액서서리 수출입 제조 및 도소매업 97. 의류제품 제조 판매업 98. 의류장신구 제조 판매업 99. 의류제품 수출입업 100.전자상거래업 101.인터넷 쇼핑몰업 102.홈쇼핑 판매업 103.브랜드마케팅업 104.모델에이전시업 105.위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 6.수출입업 | 6.수출입업 및 대행업 | 수출입대행업 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |