| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 본사 서울사무소 회의실(문정동 정의로 70) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임결과 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제46기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부변경의 건(사업목적 추가, 전자증권법 시행 전자등록) 제3호의안 : 이사선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 안태일 재선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 이윤복 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 별도의 이사회를 통하여 임시주주총회 안건의 세부내용이 확정되면 추후 공시될 "주주총회 소집공고"를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안태일 | 1963-07 | 3년 | 재선임 |
KD기술투자(주)대표이사
(현)KD(주)대표이사 |
| 이윤복 | 1967-09 | 3년 | 신규선임 |
(주)피앤텔이사
(현)KDG엠텍(주) 상무 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
1.~104 생략
105.음식료품 제조,가공,조리 및 판매업 106.음식점 운영업 및 음식점 체인사업 107.식자재 제조 및 유통 108.음료 제조 및 판매 운영 109.제과류,제빵 제조 및 판매 운영업 110.커피제조,판매 및 수출입업 111.커피관련기기,용품,제조 및 도소매업 112.커피 체인점,직영점 및 대리점 운영업 113.당구장 운영업 114.당구장 등 생활스포츠 용품 판매 및 유통업 115.당구장 등 생활스포츠 관련 전자상거래업 116.컨텐츠제공업 117.경영컨설팅업 118.도매업 및 소매업(유통업) 119.프렌차이즈업 120.위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업목적사항 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |