| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 108,749 | - 매출액 | 78,000 | |
| - 부채총계 | 79,202 | - 영업이익 | 11,078 | ||
| - 자본금 | 39,177 | - 당기순이익 | 7,359 | ||
| - 자본총계 | 29,547 | *주당순이익(원) | 94 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 150,089 | - 매출액 | 106,176 | |
| - 부채총계 | 115,436 | - 영업이익 | -4,719 | ||
| - 자본금 | 39,177 | - 당기순이익 | -3,762 | ||
| - 자본총계 | 34,653 | *주당순이익(원) | -45 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제46기 정기주주총회 회의 목적사항
- 보고사항 . 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 주요주주등 이해관계자와의 거래보고 - 결의사항 . 제1호 의안 : 제46기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(별도 및 연결)승인의 건 ☞ 원안대로 승인 . 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 안태일 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호의안 : 사내이사 이윤복 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5-1호 의안 : 제2조 개정의 건(사업목적 추가) ☞ 원안대로 승인 제5-2호 의안 : 제9조,제9조의2,제14조,제15조,제19조,부칙 개정의 건 (전자증권법 시행 전자등록) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 상기 1항의 연결 및 별도 기준 주당순이익은 기본주당이익임.
- 상기 4항의 결의내용 중 새로 선임된 이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임. |
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| ※관련공시 |
2020-02-18 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2020-02-19 주주총회소집결의 2020-02-19 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안태일 | 1963-04 | 3 | 재선임 |
현) KD기술투자(주) 대표이사
현) KD(주) 대표이사 |
| 이윤복 | 1967-09 | 3 | 신규선임 |
전) (주)피앤텔 이사
현) KDG엠텍(주) 상무이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 음식료업, 제과제빵업 및 스포스시설 및 용품 등의 유통업 추가 | 사업다각화를 통한 이윤창출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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2조(목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~104. (이하생략) 105.위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
제2조(목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~104(이하생략) 105.음식료품 제조,가공,조리 및 판매업 106.음식점 운영업 및 음식점 체인사업 107.식자재 제조 및 유통 108.음료 제조 및 판매 운영 109.제과류,제빵 제조 및 판매 운영업 110.커피제조,판매 및 수출입업 111.커피관련기기,용품,제조 및 도소매업 112.커피 체인점,직영점 및 대리점 운영업 113.당구장 운영업 114.당구장 등 생활스포츠 용품 판매 및 유통업 115.당구장 등 생활스포츠 관련 전자상거래업 116.컨텐츠제공업 117.경영컨설팅업 118.도매업 및 소매업(유통업) 119.프렌차이즈업 120.위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업다각화를 통한 이윤 창출범위 확대 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |