| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 동산로 81, 호텔스퀘어 안산 3층 튤립홀(원시동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 1.제1호 의안: 제47기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 2.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 제33조 개정의 건(이사 및 감사의 선임) 3.제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 함도국 선임의 건 4.제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 김철균 선임의 건 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함도국 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 남광토건(주) 재경팀장 KD(주) 경영지원본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철균 | 1951-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)한양 부사장 금광기업(주) 사장 (주)국제건설 부회장 해인건설(주) 부회장 |