| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 131,959 | - 매출액 | 16,239 | |
| - 부채총계 | 109,815 | - 영업이익 | -5,728 | ||
| - 자본금 | 8,262 | - 당기순이익 | -7,353 | ||
| - 자본총계 | 22,144 | *주당순이익(원) | -468 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 148,381 | - 매출액 | 21,430 | |
| - 부채총계 | 119,566 | - 영업이익 | -8,229 | ||
| - 자본금 | 8,262 | - 당기순이익 | -5,679 | ||
| - 자본총계 | 28,814 | *주당순이익(원) | -315 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2021.03.02에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. 제47기 정기주주총회 회의 목적사항 - 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 주요주주등 이해관계자와의 거래보고 - 결의사항 제1호 의안 : 제47기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(별도 및 연결)승인의 건 ☞ 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2-1호의안 : 제33조 개정의 건(이사 및 감사의 선임) ☞ 특별결의 찬성요건 미달로 부결 제3호의안 : 이사 선임의 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 함도국 선임의 건 ☞ 원안대로 승인(가결) 제4호의안 : 감사 선임의 선임의 건 제3-1호의안 : 상근감사 김철균 선임의 건 ☞ 상근감사 선임 가결요건 미달로 부결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인(가결) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인(가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 연결 및 별도 기준 주당순이익은 기본주당이익임. - 상기 4항의 결의내용 중 새로 선임된 이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임. - 상기 4항의 결의내용 중 제2호 의안과 제4호 의안은 가결요건 미달로 부결됨. |
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| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함도국 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | 전) 남광토건(주) 재경팀장 현) KD(주)경영지원본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철균 | 1951-06 | 3년 | - | 상근 | 전) (주)한양 부사장 금광기업(주)사장 |