| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 48기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 190,481 | - 매출액 | 13,906 | |
| - 부채총계 | 155,562 | - 영업이익 | -10,007 | ||
| - 자본금 | 12,424 | - 당기순이익 | -10,529 | ||
| - 자본총계 | 34,918 | *주당순이익(원) | -593 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 205,116 | - 매출액 | 19,927 | |
| - 부채총계 | 165,907 | - 영업이익 | -11,569 | ||
| - 자본금 | 12,424 | - 당기순이익 | -14,564 | ||
| - 자본총계 | 39,208 | *주당순이익(원) | -821 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1명,사외이사2명,감사위원3명선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제48기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 ☞원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가, 관계법령 개정반영) ☞원안대로 승인(가결) 제3호의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 안재형 선임의 건 ☞원안대로 승인(가결) 제 3-2호 의안 : 사외이사 김격수 선임의 건 ☞원안대로 승인(가결) 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제 4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 김격수 선임의 건 ☞원안대로 승인(가결) 제 4-2호 의안 : 사내이사인 감사위원회 위원 이윤복 선임의 건 ☞원안대로 승인(가결) 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 구정회 선임의 건 ☞원안대로 승인(가결) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인(가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 연결 및 별도 기준 주당순이익은 기본주당이익임. - 상기 4항의 결의내용 중 새로 선임된 이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임. |
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| ※관련공시 | 2022-03-03 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안재형 | 1989-10 | 3년 | 신규선임 | KD부동산중개(주)대표 (현)KD개발기획팀 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구정회 | 1957-04 | 3년 | 신규선임 | (주)부영,경남기업(주)근무 (현)일신경영총괄본부장 |
- |
| 김격수 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | SK건설(주),LG건설근무 동일토건 관리본부장 (현)피알메이트 대표이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구정회 | 1957-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)부영,경남기업(주)근무 (현)일신경영총괄본부장 |
| 김격수 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | SK건설(주),LG건설근무, 동일토건 관리본부장 (현)피알메이트 대표이사 |
| 이윤복 | 1967-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (주)피엔텔 관리이사 재직 (현)KD엠텍 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~132. (생략) 133.위 각호에 관련된 부대사업 일체 ->이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~132. (생략) 133.통신기계기구 및 관련계기와 그부품의 제조, 판매, 수금대행업 134.자동차 및 동부품 제조, 판매업 135.전자전기기계기구 및 관련기구와 그 부품의 제조, 판매, 수금대행업 136.공작기계 및 부품의 제조, 판매, 서비스업 137.정보기계기구 및 관련기계와 부품의 제조, 판매업 138.반도체 및 관련제품의 부품의 제조, 판매업 139.환경관련 기계기구제품 및 그 부품의 제조, 판매업 140.알루미늄 정밀가공품 제조 및 판매업 141.광소재 및 유기감광체(오피씨)드럼 제조 및 판매업 142.태양전지를 포함한 태양광 발전세트 제조, 판매 및 태양광 발전업 143.산업용 장비의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업 144.위생용품 수입, 제조 및 판매업 145.의약부외품 수입, 제조 및 판매업 146.의약품 의료용구 등 수입, 제조 및 판매업 147.의약외품 생산기계 제작 및 판매업 148.요트 임대업 149.요트 매매업 150.수상레저 요트 및 보트 임대업 및 요트스테이 숙박업 151.수중시설, 수상시설공사, 스킨스쿠버장비 대여 및 판매업 152.선상파티 및 식음료 및 주류 판매업 153.유사 여가관련 서비스업 154.기타 스포츠 서비스업 155.수상 운송 장비임대업 및 수상레저업 156.선박 임대서비스업 157.마리나선박 대여업 158.요트 및 보트 운영법 159.위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
KD엠텍과의 합병에 의한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |