| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 51 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 308,244 | - 매출액 | 157,615 | |
| - 부채총계 | 271,046 | - 영업이익 | 3,270 | ||
| - 자본금 | 13,358 | - 당기순이익 | 5,859 | ||
| - 자본총계 | 37,198 | *주당순이익(원) | 219 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 311,672 | - 매출액 | 157,635 | |
| - 부채총계 | 272,225 | - 영업이익 | 2,921 | ||
| - 자본금 | 13,358 | - 당기순이익 | 4,522 | ||
| - 자본총계 | 39,447 | *주당순이익(원) | 169 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제 51기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 이영민 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 박정환 선임의 건 → 박정환 사외이사 후보자 자진 사퇴(일신상의 사유)로 안건 폐기 제4호 의안 :사외이사인 감사위원 박정환 선임의 건 → 사외이사 후보자 자진사퇴로 안건 폐기 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 기존 감사위원 중 1인은 2025년 3월 30일부로 임기 만료될 예정이며, 이번 정기주주총회에서 해당 직무를 승계할 사외이사 후보자 선임(3호 의안)과 해당 후보자를 감사위원으로 선임하는 안건(4호 의안)이 상정되었으나, 후보자의 자진 사퇴로 인해 두 안건 모두 폐기되었습니다. 이에 따라 감사위원회는 2025년 3월 30일 이후 사외이사 2인 체제로 운영될 예정이며, 임시주주총회 또는 차기 정기주주총회에서 감사위원을 선임하도록 하겠습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-27 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영민 | 1965-05 | 3년 | 신규선임 | 인정건설(주) 재무기획부장 프라임종합건설(주) 재무부장 (현)KD(주) 재경팀 팀장 |