| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 52기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 299,577 | - 매출액 | 27,787 | |
| - 부채총계 | 286,408 | - 영업이익 | -3,870 | ||
| - 자본금 | 13,358 | - 당기순이익 | -26,012 | ||
| - 자본총계 | 13,169 | *주당순이익(원) | -974 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 302,089 | - 매출액 | 27,787 | |
| - 부채총계 | 287,980 | - 영업이익 | -4,267 | ||
| - 자본금 | 13,359 | - 당기순이익 | -25,587 | ||
| - 자본총계 | 14,109 | *주당순이익(원) | -958 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1인 재선임 - 사외이사 1인 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제52기 정기주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 3. 임원선임 현황에 '나. 선임후 사외이사수'의 이사총수는 등기임원(사내이사 2명, 사외이사2명)수 입니다. - 3. 임원선임 현황에 '나. 선임후 사외이사수'와 '라. 선임후 감사위원수'에는 2026년 3월 31일 임기 만료 예정인 최경수 사외이사가 포함되어있으며, 임기만료 후 사외이사 비율은 33.33% (등기이사총수 3명, 사외이사 총수 1명)입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-24 사업보고서(일반법인) 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-19 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-03 주주총회소집공고 2026-02-27 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제52기(2025.01.01-2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 28.0 | 97.5 | 2.5 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 제2조(목적) 변경 (목적추가)의 건 | 부결 | 28.3 | 98.4 | 1.6 | 특별결의 요건 미충족으로 부결 |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치) | 부결 | 28.3 | 98.4 | 1.6 | 특별결의 요건 미충족으로 부결 |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 안태일 재선임의 건 | 가결 | 27.4 | 95.4 | 4.6 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 권영 선임의 건 | 미결 | - | - | - | 후보자 사임에 따른 안건 미상정 |
| 4-1 | 보통결의 | 사외이사 유인엽 재선임의 건 | 가결 | 27.8 | 96.6 | 3.4 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사외이사 정광명 선임의 건 | 미결 | - | - | - | 후보자 사임에 따른 안건 미상정 |
| 4-3 | 보통결의 | 사외이사 주영석 선임의 건 | 미결 | - | - | - | 후보자 사임에 따른 안건 미상정 |
| 5-1 | 보통결의 | 사외이사인 감사위원회 위원 유인엽 재선임의 건 | 가결 | 4.4 | 88.3 | 11.7 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 사외이사인 감사위원회 위원 정광명 선임의 건 | 미결 | - | - | - | 후보자 사임에 따른 안건 미상정 |
| 5-3 | 보통결의 | 사외이사인 감사위원회 위원 주영석 선임의 건 | 미결 | - | - | - | 후보자 사임에 따른 안건 미상정 |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.9 | 95.4 | 4.6 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안태일 | 1963-07 | 3년 | 재선임 | KD기술투자(주) 대표이사 (현) KD(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유인엽 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | 고려신용정보(주) 지사장 (주)국제디와이 대표이사 (현) KD(주)사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유인엽 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려신용정보(주) 지사장 (주)국제디와이 대표이사 (현) KD(주) 사외이사 |