| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 수영구 수영로 754 당사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
2) 부의안건 : 제1호의안 : 제41기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 (이사1명, 사외이사3명) 제3-1호의안 : 이사후보 장복만 제3-2호의안 : 사외이사후보 손문돈 제3-3호의안 : 사외이사후보 정창식 제3-4호의안 : 사외이사후보 김태용 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사3명) 제4-1호의안 : 감사위원회 위원 후보 손문돈 제4-2호의안 : 감사위원회 위원 후보 정창식 제4-3호의안 : 감사위원회 위원 후보 김태용 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 (보수한도12억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장복만 | 1942-08 | 3년 | 재선임 | [現] 동원개발 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손문돈 | 1941-06 | 3년 | 재선임 |
[現] 동원개발 사외이사
동의대 법학박사 |
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| 정창식 | 1947-06 | 3년 | 재선임 |
[現] 동의대 토목공학과 교수
부산수산대 해양공학과 교수 동아대 대학원 토목공학과 공학박사 |
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| 김태용 | 1950-04 | 3년 | 재선임 |
[現] 산업통상자원부 사업재편계획심의위원회 심의위원
부경대 경영학부 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손문돈 | 1941-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
[現] 동원개발 사외이사
동의대 법학박사 |
| 정창식 | 1947-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
[現] 동의대 토목공학과 교수
부산수산대 해양공학과 교수 동아대 대학원 토목공학과 공학박사 |
| 김태용 | 1950-04 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
[現] 산업통상자원부 사업재편계획심의위원회 심의위원
부경대 경영학부 교수 |