| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,226,255 | - 매출액 | 417,402 | |
| - 부채총계 | 269,631 | - 영업이익 | 97,400 | ||
| - 자본금 | 45,404 | - 당기순이익 | 72,672 | ||
| - 자본총계 | 956,624 | *주당순이익(원) | 800 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,213,360 | - 매출액 | 417,402 | |
| - 부채총계 | 256,065 | - 영업이익 | 97,321 | ||
| - 자본금 | 45,404 | - 당기순이익 | 72,593 | ||
| - 자본총계 | 957,295 | *주당순이익(원) | 799 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,621,215,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.81 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 3명 감사위원회위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제44기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안 : 정관일부변경의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 허남식 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호의안 : 이사선임의 건 (이사1명, 사외이사2명) 제4-1호의안 : 이사후보 장복만 - 원안대로 승인 제4-2호의안 : 사외이사후보 정창식 - 원안대로 승인 제4-3호의안 : 사외이사후보 김태용 - 원안대로 승인 제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사2명) 제5-1호의안 : 감사위원회위원 후보 정창식 - 원안대로 승인 제5-2호의안 : 감사위원회위원 후보 김태용 - 원안대로 승인 제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건 (보수한도 18억원) - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-02-09 주주총회소집결의 2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장복만 | 1942-08 | 3년 | 재선임 | [現] 동원개발 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허남식 | 2019-03 | 3년 | 신규선임 | [前] 동아대학교 석좌교수 | - |
| 정창식 | 1947-06 | 3년 | 재선임 | [現] 동의대 토목공학과 교수 부산수산대 해양공학과 교수 동아대 대학원 토목공학과 공학박사 |
- |
| 김태용 | 1950-04 | 3년 | 재선임 | [現] 산업통상자원부 사업재편계획심의위원회 심의위원 부경대 경영학부 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허남식 | 2019-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | [前] 동아대학교 석좌교수 |
| 정창식 | 1947-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | [現] 동의대 토목공학과 교수 부산수산대 해양공학과 교수 동아대 대학원 토목공학과 공학박사 |
| 김태용 | 1950-04 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | [現] 산업통상자원부 사업재편계획심의위원회 심의위원 부경대 경영학부 교수 |