| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,432,629 | - 매출액 | 601,890 | |
| - 부채총계 | 406,962 | - 영업이익 | 103,850 | ||
| - 자본금 | 45,404 | - 당기순이익 | 82,664 | ||
| - 자본총계 | 1,025,667 | *주당순이익(원) | 910 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,433,996 | - 매출액 | 601,890 | |
| - 부채총계 | 408,212 | - 영업이익 | 103,296 | ||
| - 자본금 | 45,404 | - 당기순이익 | 82,111 | ||
| - 자본총계 | 1,025,784 | *주당순이익(원) | 905 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 160 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 14,529,296,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.60 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 2명 사외이사 및 감사위원회 위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제45기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2-1호의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (회사안, 주당 160원) - 원안대로 승인 제2-2호의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (주주제안, 주당 300원) - 부결 제3호의안 : 이사선임의 건 (이사2명,사외이사2명) 제3-1호의안 : 이사후보 이성휘 - 원안대로 승인 제3-2호의안 : 이사후보 장호익 - 원안대로 승인 제3-3호의안 : 사외이사후보 송윤한 - 원안대로 승인 제3-4호의안 : 사외이사후보 박맹우 - 원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원회위원 선임의 건 (사외이사2명) 제4-1호의안 : 감사위원회 위원 후보 송윤한 - 원안대로 승인 제4-2호의안 : 감사위원회 위원 후보 박맹우 - 원안대로 승인 제5호의안 : 자기주식 매입 및 소각의 건 (주주제안) - 부결 제6호의안 : M&A를 통한 신사업 확대 (주주제안) - 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성휘 | 1949-02 | 3년 | 재선임 | [現] 동원개발 대표이사 [前] (주)협성종합건업 전무이사 |
| 장호익 | 1967-05 | 3년 | 재선임 | [現] 동원개발 이사 [前] 동원과학기술대학 총장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송윤한 | 1965-07 | 3년 | 신규선임 | [現] 공인회계사,세무사 [前] 예교지성회계법인 지성회계법인 삼일회계법인 |
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| 박맹우 | 1951-12 | 3년 | 신규선임 | [前] 제20대국회의원 제19대 국회의원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송윤한 | 1965-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | [現] 공인회계사,세무사 [前] 예교지성회계법인 지성회계법인 삼일회계법인 |
| 박맹우 | 1951-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | [前] 제20대국회의원 제19대 국회의원 |