| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,376,753 | - 매출액 | 520,374 | |
| - 부채총계 | 330,041 | - 영업이익 | 21,456 | ||
| - 자본금 | 45,404 | - 당기순이익 | 18,653 | ||
| - 자본총계 | 1,046,711 | *주당순이익(원) | 205 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,378,323 | - 매출액 | 520,374 | |
| - 부채총계 | 331,956 | - 영업이익 | 21,011 | ||
| - 자본금 | 45,404 | - 당기순이익 | 18,304 | ||
| - 자본총계 | 1,046,366 | *주당순이익(원) | 202 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,264,648,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 1명 감사위원회위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제47기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안 : 이사선임의 건 (이사2명) 제2-1호의안 : 이사후보 장복만 - 원안대로 승인 제2-2호의안 : 이사후보 박영봉 - 원안대로 승인 제3호의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 이장호 선임의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장복만 | 1942-08 | 3년 | 재선임 | [現] 동원개발 이사 |
| 박영봉 | 1960-11 | 3년 | 신규선임 | [前] BNK금융지주 부사장 동의대 대학원 공공경영학과 겸임교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이장호 | 1947-04 | 3년 | 신규선임 | [前] 부산은행장 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이장호 | 1947-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | [前] 부산은행장 |