| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 293,751 | - 매출액 | 212,616 | |
| - 부채총계 | 100,877 | - 영업이익 | 8,797 | ||
| - 자본금 | 13,792 | - 당기순이익 | 5,569 | ||
| - 자본총계 | 192,875 | *주당순이익(원) | 142 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 211,877 | - 매출액 | 165,265 | |
| - 부채총계 | 85,307 | - 영업이익 | 5,609 | ||
| - 자본금 | 13,792 | - 당기순이익 | 3,624 | ||
| - 자본총계 | 126,570 | *주당순이익(원) | 131 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,758,310,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제39기 정기주주총회 회의목적사항
1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제39기 재무제표 및 이익배당 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 5) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제39기 재무제표 승인의 건 => 보고사항으로 갈음함 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 => 승인가결 제3호 의안: 이사선임의 건 => 승인가결 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 => 승인가결 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 => 승인가결 제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 변경의 건 => 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 위의 보고사항 중 제39기 재무제표 및 이익배당 보고의 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제35조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여(외부감사인'적정'의견, 감사 전원 '동의') 보고사항으로 갈음함
- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2019.03.14 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임헌찬 | 1956-11 | 3 | 재선임 |
세명대학교 경영대학원 졸(2004. 8)
예미화학(주) 근무(1977-1980) 現) (주)백광소재 부사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -비료 제조 및 판매업 | 회사경영의 다각화 모색을 위함 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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