| 정정일자 | 2025-03-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025.02.25 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 의안 추가(제2호 의안 : 이사 선임의 건 추가) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | - 제45기 정기주주총회 회의목적사항 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제45기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
- 제45기 정기주주총회 회의목적사항 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제45기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 공항대로 467(등촌동) 송원빌딩 B1 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | - 제45기 정기주주총회 회의목적사항 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제45기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제1호 의안 제45기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제35조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. -재무제표 승인 이사회 결의예정일 : 2025.3.20 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박충기 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경제학과 졸(1996. 2) KAIST 대학원 테크노MBA 졸(2004. 2) ㈜신한은행 M&A, 컨설팅 팀장(2004-2012) 태경케미컬(주) 미래전략실 실장(2012-2020) 現) 태경산업(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강무룡 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한양대학교 경제학과 졸(2000. 2) 회계법인 원지 이사(2016-2018) ㈜남영전구 감사(2022-현재) 現) 태경에스비씨(주) 감사 |