| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 27,088 | - 매출액 | 1,287 | |
| - 부채총계 | 2,330 | - 영업이익 | -6,860 | ||
| - 자본금 | 4,174 | - 당기순이익 | -6,251 | ||
| - 자본총계 | 24,757 | *주당순이익(원) | -753 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가.보고사항
1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 4)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안: 제7기(2019년1월1일～2019년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(2020년 09월 02일 부여분) ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (신규부여) ▶ 부결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-09 주주총회소집공고
2020-03-09 주주총회소집결의 |
||||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
제2조 사업목적 추가
14. 전기식 진단 및 요법 기기 제조업 15. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 16. 기타 무선 통신 장비 제조업 17. 각 호에 따른 국내·외에서의 지적 재산권 획득 및 이전 18. 각 호에 부대하는 사업 |
신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |