| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 산기대학로 237 시흥비지니스센터 13층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안: 제8기(2020년1월1일～2020년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안:정관일부 변경의 건 제3호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안:이사 선임의 건 제4-1호 의안:사내이사 심진형 선임의 건 제5호 의안:감사 이주형 선임의 건 제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제7호 의한:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심진형 | 2021-03 | 3 | 신규선임 | 포항공과대학교 기계공학 박사 현)한국산업기술대학교 교수 현)티앤알바이오팹 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주형 | 1971-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | 고려대학교 정치외교학과 학사 현)법무법인 한길 변호사고려대학교 정치외교학과 학사 현)법무법인 한길 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 전자부품 개발, 제조, 판매, 도소매, 수출입업 2. 전자제품 개발, 제조, 판매, 도소매, 수출입업 3. 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 판매, 도소매, 수출입업 4. 전자 장비 개발, 제조, 판매, 도소매, 수출입업 5. 각 호에 따른 전자상거래업 6. 각 호에 따른 통신판매업 7. 부동산 매매 및 임대업 8. 공산품의 조립 및 임가공업 |
신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |