| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 08기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 48,505 | - 매출액 | 6,805 | |
| - 부채총계 | 2,452 | - 영업이익 | -5,508 | ||
| - 자본금 | 5,211 | - 당기순이익 | -5,604 | ||
| - 자본총계 | 46,052 | *주당순이익(원) | -669 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 부의안건 제1호 의안: 제8기(2020년1월1일～2020년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안:정관일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안:이사 선임의 건 제4-1호 의안:사내이사 심진형 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안:감사 이주형 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제7호 의한:감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-02 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심진형 | 1988-03 | 3 | 재선임 | 포항공과대학교 기계공학 박사 현)한국산업기술대학교 교수 현)티앤알바이오팹 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주형 | 1971-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | 고려대학교 정치외교학과 학사 현)법무법인 한길 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 전자부품 개발, 제조, 판매, 도소매, 수출입업 2. 전자제품 개발, 제조, 판매, 도소매, 수출입업 3. 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 판매, 도소매, 수출입업 4. 전자 장비 개발, 제조, 판매, 도소매, 수출입업 5. 각 호에 따른 전자상거래업 6. 각 호에 따른 통신판매업 7. 부동산 매매 및 임대업 8. 공산품의 조립 및 임가공업 |
신규사업추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |