| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 09기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,233 | - 매출액 | 3,234 | |
| - 부채총계 | 40,540 | - 영업이익 | -10,251 | ||
| - 자본금 | 5,269 | - 당기순이익 | -11,083 | ||
| - 자본총계 | 41,693 | *주당순이익(원) | -1,018 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
부의안건 제1호 의안: 제9기(2021년1월1일～2021년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안:주식매수선택권 기부여 승인의 건 (2021.05.17 부여분) ▶ 원안대로 승인 제3호 의안:주식매수선택권 신규부여 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안:이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 윤원수 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 사내이사 진송완 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4-3호 의안 : 사외이사 권헌영 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의한:감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤원수 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 포항공과대학교 기계공학 박사 현)한국산업기술대학교 교수 현)티앤알바이오팹 이사 |
| 진송완 | 1975-08 | 3 | 재선임 | 서울대학교 기계항공공학 박사 현)한국산업기술대학교 교수 현)티앤알바이오팹 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권헌영 | 1968-03 | 3 | 재선임 | 연세대학교 법학 박사 현)고려대학교 정보보호대학원 (부원장/사이버보안정책센터장) 현) 4차산업혁명위원회 데이터 특별위원회 위원 전) 정부3.0 추진위원회 법제도 특별위원회 위원장 |
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