| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 전북 군산시 산단남북로 169 한국산업단지공단 전북지역본부 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결안건 1) 제1호의안 : 제6기(2022.1.1.~2022.12.31.)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 정관 일부 개정의 건 3) 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1호 : 이강명 사내이사 선임의 건 - 제3-2호 : 이경열 사내이사 선임의 건 - 제3-3호 : 이동석 사내이사 선임의 건 4) 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 6) 제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 7) 제7호의안 : 임원유족보상금지급규정 제정의 건 8) 제8호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강명 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | 고려대학교금속공학과학사 고려대학교금속공학과석사(1992) 대주전자재료(1992.02~1999.02) 성일하이텍㈜ CEO(2000.03~현재) |
| 이경열 | 1966-04 | 3년 | 재선임 | 홍익공업전문대학금속공학과 삼예디자인(1991.01~1996.12) 성일하이텍㈜ COO(2000.03~현재) |
| 이동석 | 1960-11 | 3년 | 신규선임 | 경북대학교경영학과학사 삼성SDI(1985.07~2012.12) 이그잭스(2014.01~2018.05) 성일하이텍㈜ CFO(2020.01~현재) |