| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 06기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 393,713 | - 매출액 | 232,314 | |
| - 부채총계 | 105,270 | - 영업이익 | 42,847 | ||
| - 자본금 | 5,965 | - 당기순이익 | 36,265 | ||
| - 자본총계 | 288,443 | *주당순이익(원) | 3,559 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 420,548 | - 매출액 | 269,896 | |
| - 부채총계 | 129,315 | - 영업이익 | 48,313 | ||
| - 자본금 | 5,965 | - 당기순이익 | 39,144 | ||
| - 자본총계 | 291,233 | *주당순이익(원) | 3,856 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사: 3명 사외이사: 3명 상근감사: 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결안건 1) 제1호의안 : 제6기(2022.1.1.~2022.12.31.)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 2) 제2호의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 3) 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1호 : 이강명 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-2호 : 이경열 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-3호 : 이동석 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 4) 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 5) 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 6) 제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 7) 제7호의안 : 임원유족보상금지급규정 제정의 건 ☞ 원안대로 가결 8) 제8호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-23 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강명 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 전) 성일하이메탈(주) 대표이사 현) 성일하이텍(주) 회장(CEO) |
| 이경열 | 1966-04 | 3 | 재선임 | 전) 성일하이메탈(주) 부사장 현) 성일하이텍(주) 사장(COO) |
| 이동석 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 전) 삼성SDI(주) 상무 전) (주)이그잭스 전무 현) 성일하이텍(주) 사장(CFO) |