| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 전북특별자치도 군산시 산단남북로 169, 한국산업단지공단 전북지역본부 3층 회의실 (오식도동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | ▣ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 ㉮ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 ㉯ 의결사항 제1호 의안 : 제7기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 목적사업 추가의 건 제2-2호 의안 : 회사의 조기상환청구권 추가의 건 제2-3호 의안 : 서면투표제 폐지의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사2명) 제3-1호 의안 : 사외이사 전용덕 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김연태 선임의 건 제4호 의안 : 감사 김경화 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전용덕 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 국민대학교 기계공학과 학사 현대모비스 부사장 (1987.07~2018.03) HL 그린파워 대표 (2016.03~2017.11) 현대 IHL 대표 (2018.03~2020.05) 성일하이텍 사외이사 (2021.07~현재) |
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| 김연태 | 1960-07 | 3 | 재선임 | 고려대학교 법과대학 학사 고려대학교 법과대학 석사 독일 Osnabruck 대학교 법 과대학 박사 고려대학교 법학전문대학 원 교수 (1997.03~현재) 성일하이텍 사외이사 (2021.07~현재) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경화 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 이화여자대학교 경영학과 학사 산동회계법인(1994.09~1996.12) 살로먼스미스바니 (1996.12~2001.06) 티스톤(2001.07~2009.01) 에스티오 사외이사 (2010.03~2012.03) 신영회계법인(2018.12~현재) 성일하이텍 감사(2021.07~현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 26. 에너지 저장장치의 개발, 제조 및 판매업 | Re-use 사업을 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |