| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 24,327 | - 매출액 | 13,424 | |
| - 부채총계 | 2,375 | - 영업이익 | -1,490 | ||
| - 자본금 | 3,683 | - 당기순이익 | -4,920 | ||
| - 자본총계 | 21,952 | *주당순이익(원) | -668 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 신규선임 : 박상준, 류창성
사내이사 재선임 : 홍순모 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
(1) 보고사항
○감사보고 ○영업보고 ○내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 ▷ 제1호 의안: 제19기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인 의 건 → 원안대로 승인 ▷ 제2호 의안:이사선임의 건 :후보자 박상준(사내이사/신규선임) → 원안대로 승인 :후보자 류창성(사내이사/신규선임) → 원안대로 승인 :후보자 홍순모(사내이사/재선임) → 원안대로 승인 ▷ 제3호 의안:정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ▷ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ▷ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ▷ 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 ▷ 제7호 의안: 임원퇴직금지급규정 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 상기의 당해 사업연도금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 작성된 개별재무제표 기준입니다.
- 상기 부의안건 중 이사 선임과 관련하여 이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지입니다 |
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| ※관련공시 |
2019-03-20 참고서류
2019-03-20 주주총회소집공고 2019-03-08 참고서류 2019-03-07 참고서류 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-02-27 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상준 | 1962-05 | 3 | 신규선임 |
□ 서강대 경영학과 졸업
□ 前 SK텔레콤㈜ 신사업추진단 전무 □ 前 SK텔링크㈜ 대표이사 □ 前 한솔인티큐브㈜ 대표이사 □ 現 한솔시큐어㈜ 집행임원 |
| 류창성 | 1973-01 | 3 | 신규선임 |
□ 연세대 기계공학과 졸업
□ 前 삼일PwC 컨설팅본부 Senior Manager □ 前 한솔홀딩스㈜ HMES 부장 □ 現한솔시큐어㈜ 전략혁신 담당임원 |
| 홍순모 | 1966-07 | 3 | 재선임 |
□ 경희대 경제학과 졸업
□ 前 한솔제지㈜ 경영지원팀장 □ 前 한솔인티큐브㈜ 경영지원실장 □ 現한솔시큐어㈜ 경영지원 담당임원 |