참고서류 3.4 엑스큐어 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 11월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 11월 16일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
II. 주주총회 목적사항별 기재사항&cr;□ 이사의 선임&cr;나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역	기재 오류	첨부 1	첨부 2
II. 주주총회 목적사항별 기재사항&cr;□ 감사의 선임&cr;나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역	기재 오류	첨부 3	첨부 4

&cr; 정정 전[첨부 1]&cr;II. 주주총회 목적사항별 기재사항&cr;□ 이사의 선임&cr;나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
정우천	경영인	2017~2018	㈜코너스톤네트웍스 신규사업부문장	해당사항 없음
		2018~2019	㈜가이아 대표이사
		2019~현재	대광네트웍스 부사장
변석호	당사 개발 및&cr;영업부문 임원	2018~2019	한국스마트아이디 영업기획 부장	해당사항 없음
		2019~현재	엑스큐어㈜ 스마트솔루션본부장
임근	공인회계사	2019~현재	대주회계법인 회계사	해당사항 없음

&cr; 정정 후[첨부 2]

II. 주주총회 목적사항별 기재사항&cr;□ 이사의 선임&cr;나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
정우천	경영인	2017~2019	대광네트웍스 부사장	해당사항 없음
		2019	㈜코너스톤네트웍스 신규사업부문장
		2019~현재	주식회사 가이아 대표이사
변석호	당사 개발 및&cr;영업부문 임원	2014~2016	한국스마트아이디 영업기획 부장	해당사항 없음
		2016~현재	엑스큐어㈜ 스마트솔루션본부장
임근	공인회계사	2005~2010&cr;2010~현재	한영회계법인 회계사&cr;대주회계법인 상무이사	해당사항 없음

정정 전 [별첨 3] &cr; II. 주주총회 목적사항별 기재사항 &cr; □ 감사의 선임&cr;나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
곽지웅	공인회계사	2019~현재	태성회계법인 회계사	해당사항 없음

&cr; 정정 후 [별첨 4]&cr; II. 주주총회 목적사항별 기재사항&cr; □ 감사의 선임&cr;나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
곽지웅	공인회계사	2004~2008	태영회계법인 회계사	해당사항 없음
		2008~현재	태성회계법인 회계사

&cr;

참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
제 출 일:	2020년 11월 16일
위임권유기간시작일:	2020년 11월 19일
권 유 자:	성 명: 엑스큐어 주식회사&cr;주 소: 서울특별시 구로구 디지털로 306, 5층&cr;전화번호: 02-2082-0777
&cr;&cr;

&cr;

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유&cr;비율	회사와의 관계	비고
엑스큐어(주)	보통주	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
(주)대광헬스케어	최대주주	보통주	2,007,230	27.25%	최대주주	-
계		보통주	2,007,230	27.25%	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김우섭	-	-	직원	-
김재삼	-	-	직원
권혁신	-	-	수탁법인 직원	-
김성기	-	-	수탁법인 직원	-
김진영	-	-	수탁법인 직원	-
김현태	-	-	수탁법인 직원	-
문정호	-	-	수탁법인 직원	-
박문순	-	-	수탁법인 직원	-
이철원	-	-	수탁법인 직원	-
임태장	-	-	수탁법인 직원	-
전승준	-	-	수탁법인 직원	-
정유훈	-	-	수탁법인 직원	-

3. 피권유자의 범위

2020년 11월 05일 기준일 현재 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 11월 19일, &cr; (종료일) 2020년 12월 02일 제21기 임시주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr;

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
㈜제이스에스에스	당사 주주명부에 기재되어 있는 전체주주에 대한 주주관리(IR), 위임장 제공 및 수령 등 의결권 위임 권유업무 수행	-

&cr;라. 주주총회 일시 및 장소&cr;(일시) 2020년 12월 02일 10시 &cr;(장소) 서울 구로구 디지털로32길 72 포포인츠 바이 쉐라톤 서울 구로 호텔 &cr; D Ballroom 1 (지하1층)

&cr;마. 업무상 연락처 및 담당자&cr;(성명) 김우섭 &cr;(부서 및 직위) 경영지원팀 책임 &cr;(연락처) 02-2082-0771&cr;

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 35 조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의1 이상으로 한다	제 35 조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의4분의1 이상으로 한다.	이사의 수 조정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr;&cr;

03_이사의선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
정우천	1979.02.16	해당없음	해당없음	이사회
변석호	1970.12.09	해당없음	해당없음	이사회
임근	1964.01.22	해당	해당없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
정우천	경영인	2017~2019	대광네트웍스 부사장	해당사항 없음
		2019	㈜코너스톤네트웍스 신규사업부문장
		2019~현재	주식회사 가이아 대표이사
변석호	당사 개발 및&cr;영업부문 임원	2014~2016	한국스마트아이디 영업기획 부장	해당사항 없음
		2016~현재	엑스큐어㈜ 스마트솔루션본부장
임근	공인회계사	2005~2010	한영회계법인 회계사	해당사항 없음
		2010~현재	대주회계법인 상무이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

임 근 &cr;&cr;본 후보자는 이사회에 성실히 참석하여 당사의 지속적인 성장 및 기업가치의 극대화를 위하여 주어진 직무를 성실히 수행할 것입니다.&cr;또한 당사의 업무 과제에 대하여 어드바이스나 조언을 아끼지 않고, 당사의 중요한 의사결정이 주주 여러분의 이익으로 반영될 수 있도록 노력할 것입니다.&cr;&cr;본 후보자는 당사의 사외이사로서 독립된 지위에서 이사 및 경영진의 직무가 적법하고 적정하게 집행되는지 감독하고 경영의 투명성을 높이기 위하여 최선의 노력을 다할 것입니다.&cr;&cr;본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행감시의무, 경업금지의무, 이익상반거래회피의무, 기업비밀준수의무 등 회사법상 및 한국의 상법상의 사외이사의 의무를 인식하고 있어, 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정우천 &cr; 당사 및 당사 그룹의 사업 내용·경영 실태에 관한 깊은 지식을 가지고 있어 향후에도 지속적인 성장과 기업가치 향상을 위해 노력해, 경영에 관한 중요 과제에 대해 적절한 의사결정 및 그 직무 집행에 대한 관리·감독의 중책을 완수할 수 있다고 판단하였습니다. 또한 아시아권 사업 네트워크를 보유하고 있고 내부통제제도 개선에 강점이 있어 이사 후보자로 추천하였습니다.&cr;&cr; 변석호 &cr;현재 당사의 임원으로서 다년간 쌓아온 경험과 경험 노하우를 바탕으로 회사의 지속적인 성장을 이끌었으며, 경영에 관한 기본적인 이해력 및 준법정신이 높고 해당 법인과의 거래 등에 따른 이해관계가 없음을 고려하여 추천하였습니다.&cr;&cr; 임근 &cr;회사 경영, 조직 운영에 관한 풍부한 식견, 경험을 가지고 있어 사외이사로서 당사의 경영 과제의 결정 및 업무 집행에 대한 감독 등의 내부 통제 강화에, 적절한 역할을 완수할 수 있다고 판단해, 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 변석호 확인서.jpg 변석호 확인서 임근 확인서.jpg 임근 확인서 정우천 확인서.jpg 정우천 확인서 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr;

05_감사의선임

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
곽지웅	1972.07.17	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
곽지웅	공인회계사	2004~2008	태영회계법인 회계사	해당사항 없음
		2008~현재	태성회계법인 회계사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사 전반 경영에 대한 폭넓은 경험과 식견을 바탕으로 회계, 재무, 투자 활동 전반에 대한 적절한 조언과 감독을 객관적이고 공정하게 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하며, 당사 감사 활동의 전문성과 독립성 확충을 위하여 추천하였습니다.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 곽지웅 확인서.jpg 곽지웅 확인서 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr;&cr;