| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 24,589 | - 매출액 | 10,118 | |
| - 부채총계 | 2,247 | - 영업이익 | -542 | ||
| - 자본금 | 3,683 | - 당기순이익 | -840 | ||
| - 자본총계 | 22,342 | *주당순이익(원) | -114 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영 실태보고 4)외부감사인 선임 보고 나.결의사항 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 황민철 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기의 당해 사업연도금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 작성된 개별재무제표 기준입니다. - 2020.03.09 조회공시에 해당하는 내용은 무혐의 처리 되었으며 2020.12.18일자로 해당 내용 공시하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-05 주주총회소집결의 2020-08-28 조회공시요구(풍문또는보도)(현직 임원의 배임혐의설) 2020-03-09 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정) 2020-03-06 조회공시요구(풍문또는보도)(경영권 매각 추진설) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황민철 | 1970-11 | 3년 | 신규선임 | 현) 법무법인 우일 변호사 전) 코디에스 법률 고문 전) 지에스이 사외이사 |
해당사항 없음 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13. 하드웨어 개발, 판매 및 공급업 14. 자료처리 및 데이터베이스업 15. 정보처리 및 컴퓨터 운영관련업 16. 정보보안, 전자거래, 인터넷통신망에 관한 기술 개발 및 제공 17. 정보보안시스템, 전자거래시스템, 인터넷통신망 장비의 개발, 제조, 판매, 공급 및 수출/수입업 18. 전자보안 및 전자보안 관련 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 공급 및 수출/수입업 19. 정보처리 및 정보보호 관련 서비스업 20. 전자문서 및 전자상거래를 위한 제반 전자 인증 21. 전자지급결제대행업 22. 위치정보 사업 및 위치기반 서비스 사업 23. 디지털콘텐츠 제작, 개발, 판매 및 유통업 24. 이동통신망을 이용한 각종 콘텐츠 제작, 판매 및 동 대행업 25. 이동통신망에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 판매 및 동 대행업 26. 모바일 사업(개인휴대용 단말기, 휴대폰을 이용한 각종 서비스 사업) 27. IC카드(전자카드) 제조, 판매 및 수출입 무역업 28. 근로자 파견사업 |
목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 6. 소프트웨어 개발업 | 6. 소프트웨어 자문, 개발, 공급 및 임대업 | 목적 구체화 | |
| 사업목적 삭제 | 13. 생명공학기술 관련 상품개발 및 판매 14. 의약품제조 및 도.소매업 15. 건강보조식품, 기능식품 및 음료 등 제조, 가공 판매 및 수입판매업 16. 재가 장기 요양 서비스업 17. 외국인 환자 유치업 18. 의료기기 연구, 제조 및 판매업 19. 의약품 및 의약외품 등의 연구개발,제조,판매 및 수출업 20. 의약품의 인허가, 품질검사, 임상시험, 제조 용역위탁업 21. 위의 각호와 관련된 무역업 22. 위의 각호와 관련된 연구개발에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전 23. 의료교육서비스업 24. 의료기기 및 기계장치 임대업 |
목적사업 삭제 | |