| 1. 일시 | 날짜 | 2024-09-04 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로12길 117, 과천펜타원 B1층 컨퍼런스홀(갈현동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 이상석 선임의 건 제2-2호 의안:사내이사 강승진 선임의 건 제2-3호 의안:사내이사 최준영 선임의 건 제2-4호 의안:사내이사 배영훈 선임의 건 제2-5호 의안:사내이사 김은수 선임의 건 제2-6호 의안:사외이사 서재효 선임의 건 제2-7호 의안:사외이사 임진빈 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안:감사 윤형주 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-07-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 주요내용에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상석 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜하이퍼코퍼레이션 대표이사 현) ㈜FSN 대표이사 현) ㈜핑거랩스 대표이사 전) ㈜이노버즈미디어 대표이사 전) 야후 코리아 전략기획팀 |
| 강승진 | 1977-03 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜이모션글로벌 대표이사 전) ㈜더크림 유니언 CSO 전) 지지넷, 웹이스트 대표이사 |
| 최준영 | 1981-02 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜핑거버스 대표이사 현) ㈜애드맥스 대표이사 전) FSN Cauly 제휴사업 총괄 전) LIVE 스코어, 하이데어 사업 대표이사 |
| 배영훈 | 1956-08 | 3 | 신규선임 | 현) 아이브스(주) 대표이사 현) 에이아이마인드봇(주) 사내이사 전) 한국정보보호산업협회 회장 전) 한국스마트휴먼테크협회 회장 |
| 김은수 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 현) 에이아이마인드봇(주) 사내이사 현) 아이브스(주) CFO 전) 파인만자산운용 대표 전) KTB PE 운용총괄 전) NH투자증권 사업부대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서재효 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 현) 피투에스지글로벌 이사 전) 한국국토정보공사 감사자문위원 전) 법무법인 평산 형사전문위원 전) 법무법인 다담 형사전문위원 전) 서울중앙지방검찰청 |
피투에스지글로벌 이사 |
| 임진빈 | 1986-08 | 3 | 신규선임 | 현) 법률사무소 올빛 대표변호사 전) 법무법인 이후 변호사 서울대학교 법과대학 성균관대학교 법학전문대학원 |
주식회사 헬릭스미스 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤형주 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현)법무법인 건우 변호사 전)법무법인 우림 변호사 서울대학교 법과대학 졸업 사법연수원 36기 |