| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 432,253 | - 매출액 | 300,036 | |
| - 부채총계 | 222,373 | - 영업이익 | 16,722 | ||
| - 자본금 | 48,827 | - 당기순이익 | 3,251 | ||
| - 자본총계 | 209,880 | *주당순이익(원) | -269 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 374,722 | - 매출액 | 186,423 | |
| - 부채총계 | 197,861 | - 영업이익 | -4,173 | ||
| - 자본금 | 48,827 | - 당기순이익 | -9,457 | ||
| - 자본총계 | 176,861 | *주당순이익(원) | -520 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1. 제1호의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인 2. 제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명) → 원안대로 승인 3. 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
|
- '제48기 재무제표(결손금처리계산서포함) 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 43조4항에 의해 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의에 따라 이사회에서 승인하였으며, 금일 주주총회에서 보고로 갈음함.
- 상기 종류주식은 우선주임. |
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| ※ 관련공시 |
2019-03-14 주주총회소집결의
2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동연 | 1950-08 | 3 | 재선임 |
-한국신약개발연구조합 이사장(現)
-일양약품(주) 연구소장(現) -일양약품(주) 대표이사(現) |
| 최규영 | 1958-02 | 3 | 재선임 |
-일양약품(주) 상무이사(現)
-일양약품(주) 총무실장(現) -일양약품(주) ETC 총괄본부장(現) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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제2조(목 적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 의료약품의 제조판매업 ……………… 13. 소프트웨어, 정보처리관련 서어비스 및 사무용기 임대업 14. 제약, 식품기계제작, 설치 및 기술서어비스업 ……………… 26. 전 각호와 관련된 일체의 부대사업 및 투자 |
제2조(목 적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 의료약품의 제조판매업 ……………… 13. 소프트웨어, 정보처리관련 서비스 및 사무용기 임대업 14. 제약, 식품기계제작, 설치 및 기술서비스업 ……………… 26. 전 각호와 관련된 일체의 부대사업 및 투자 |
표준어 적용 | |