| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 하갈로 110 (하갈동), 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제49기(2019.01.01 - 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 (상법 제449조의2 및 당사 정관43조 4항에 의해 외부 감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의에 따라 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음함) 나. 부의안건 2) 제1호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명) 3) 제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (3명) 4) 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 제49기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의에 따라 주주총회에는 보고로 갈음합니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정유석 | 1976-08 | 3 | 재선임 |
현) 일양약품(주) 부사장
전) 일양약품(주) 해외사업부/마케팅실등 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 공승열 | 1960-02 | 3 | 신규선임 |
현) 삼덕회계법인 회계사
전) 안진회계법인 회계사 전) 고양도시공사 임원추천위원회 심사위원 연세대 경영대/경희대대학원 경영학 석사 |
- |
| 김청수 | 1973-08 | 3 | 신규선임 |
현) 고은 법률사무소 변호사
전) 법무법인(유) 율촌 변호사 전) 경찰청 특수수사과,지능범죄 수사대 대장 영남대 법대 |
- |
| 주광수 | 1955-12 | 3 | 신규선임 |
현) 법무법인(유한) 세종 고문
전) (사)한국바이오의약품협회 대표 전) 식약품안전처의료기기안전국 국장 전) 대구지방식품의약품안정청 청장 성균관대 약대/중앙대대학원 약학대 석사 |
재단법인경북바이오산업연구원 비상임이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 공승열 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
현) 삼덕회계법인 회계사
전) 안진회계법인 회계사 전) 고양도시공사 임원추천위원회 심사위원 연세대 경영대/경희대대학원 경영학 석사 |
| 김청수 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
현) 고은 법률사무소 변호사
전) 법무법인(유) 율촌 변호사 전) 경찰청 특수수사과,지능범죄 수사대 대장 영남대 법대 |
| 주광수 | 1955-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
현) 법무법인(유한) 세종 고문
전) (사)한국바이오의약품협회 대표 전) 식약품안전처의료기기안전국 국장 전) 대구지방식품의약품안정청 청장 성균관대 약대/중앙대대학원 약학대 석사 |